мошенничество

Общество

Для 22 задержанных по делу о мошенничестве на Forex и отмывании денег прокуроры требуют ареста 

Антикоррупционная прокуратура ходатайствует о превентивном аресте 22 лиц из 24 задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег. Компания в Кишиневе выманила у своих клиентов в Молдове, Казахстане и России 1,5 млн...

27 мая 2022, 10:15

Происшествия

В Кишиневе агент под прикрытием обещал за деньги оформить румынское удостоверение личности и обманул. Ущерб — тысячи евро

Антикоррупционная прокуратура сообщила о задержании экс-агента под прикрытием за мошенничество в особо крупных размерах. Он брал у людей деньги за то, что якобы поможет оформить по ускоренной процедуре румынское удостоверение личности.  18...

18 марта 2022, 17:30

Общество

Афера в сельском хозяйстве: проведено 30 обысков по делу об ущербе экономическим агентам на более 7 млн леев

С утра в Молдове прошло 30 обысков по делу о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией, реализованной летом и осенью 2021 года. Среди мошенников псевдокомпании были заключенные. Общая сумма ущерба, нанесенная экономическим агентам превышает...

22 февраля 2022, 11:00

Общество

(ВИДЕО) Обман под видом продажи дров, или как заключенные Леовской тюрьмы заработали сотни тысяч леев

Правоохранительные органы выявили в Молдове преступную группу, которой руководили двое заключенных Леовской тюрьмы №3. Помогали им две сообщницы на свободе. По информации Криулянского инспектората полиции, группировка совершила более 20 случаев мошенничества по...

25 января 2022, 15:30

Общество

Таможенная служба за неделю собрала в госбюджет более полумиллиарда леев

С 17 по 23 января 2022 года сумма поступлений от таможенной службы в госбюджет составила около 557 млн  леев. А всего с начала года таможенная служба собрала более 1,2 млрд леев, что...

24 января 2022, 12:00

Происшествия

Полиция задержала мужчину за мошенничество с кредитами. Он использовал чужие паспорта

Полиция задержала с поличным 33-летнего мужчину из Кишинева за мошенничество в крупных масштабах. В момент задержания у мужчины было изъято удостоверение личности, принадлежащее другому лицу. Он намеревался получить кредит в размере 250...

6 января 2022, 15:00

Общество

Помилованная мать пятерых детей Наталья Урсаки: «Приложу все усилия, чтобы вернуть долг»

Помилованная мать пятерых детей Наталья Урсаки написала письмо президенту Майе Санду, в котором поблагодарила главу государства и обещала вернуть денежный долг Виталию Плугарю. «Находясь на свободе, уверяю вас, что приложу все усилия,...

17 декабря 2021, 15:45

Общество

(ВИДЕО) Представлялись сотрудниками банка и узнавали данные банковских карт: задержаны еще двое мошенников

Задержаны двое молодых людей, входящих в преступную группу, занимающуюся хищением финансовых средств с банковских карт граждан. Подозреваемые в возрасте 21 и 23-х лет. В криминальной группе у каждого была своя роль. Отдельные...

8 декабря 2021, 14:30

Общество

Внимание! Linella предупреждает покупателей о попытке мошенничества через Facebook и WhatsApp

Сеть супермаркетов Linella предупреждает покупателей о попытке мошенничества, распространяемой в таких социальных сетях как Facebook и WhatsApp. Ложное сообщение «Linella на Рождество дарит подарочную карту на сумму 2000 леев” приходит клиентам, перенаправляя...

3 декабря 2021, 18:39

Общество

Вячеслава Платона обвиняют в хищении 20 млн. леев. В прокуратуре рассказали о схеме с участием граждан Молдовы и Украины

Организованная преступная группа во главе с Вячеславом Платоном нанесла ущерб общественной ассоциации Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств (BNAA) на сумму в 19 556 095 леев. Такие обвинения озвучила Антикоррупционная Прокуратура.   Антикоррупционная Прокуратура...

3 декабря 2021, 10:14