Контрабанда сигарет принесла организатору схемы свыше 75 млн леев — его задержали в Кишинёве
В Кишинёве после обысков полиция задержала подозреваемого в отмывании денег и контрабанде. Вместе с пособниками он незаконно заработал ...
8 августа, Четверг
18 апреля, Четверг
В Кишинёве колл-центр обманул клиентов на сотни тысяч леев на вкладах в фондовые биржи
В одном из кишинёвских колл-центров клиентам по телефону предлагалось инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных ...
19 января, Пятница
Прокуроры запросили 7 лет тюрьмы для Филата по делу об отмывании денег
Прокуроры потребовали приговорить экс-премьера Молдовы Влада Филата к 7 годам тюрьмы по делу об отмывании денег и обязать его выплатить 12,8 ...
28 декабря, Четверг
200 тысяч евро на пять человек. В Молдове задержали подозреваемых в отмывании денег
Пять человек из северных регионов Молдовы задержали сотрудники прокуратуры по подозрению в отмывании денег. Сумма ущерба составляет почти ...
8 ноября, Среда
Обыски в сети ресторанов Кишинева. Администратор задержан за отмывание 16 млн леев
Правоохранители задержали администратора сети ресторанов в столице за отмывание денег на сумму порядка 16 млн леев. В заведениях прошли ...
3 ноября, Пятница
Санду: Грязные деньги Шора для «Молдавского села» не должны попасть на счета примарий
Президентка Майя Санду предупредила, что госучреждения должны быть более осторожными и эффективными и следить за тем, чтобы деньги, ...
31 октября, Вторник
Вербовка кандидатов в примары и подкуп активистов: как работает группировка Шор=Шанс — материалы дела
Независимая кандидатка в примары с. Кирсово Анна Хохлова опубликовала судебный ордер и другие документы, на основании которых 26 октября в ее ...
26 октября, Четверг
Задержан обвиняемый по делу о банковском мошенничестве
В среду, 25 октября, по делу «Банковское мошенничество» задержали объявленного в розыск человека. Его обвиняют в мошенничестве в особо ...
27 июля, Четверг
Пять человек отправят под суд за отмывание денег и кредитное мошенничество — расследовало длилось более 10 лет
Антикоррупционная прокуратура (АП) завершила уголовное расследование по еще одному эпизоду «банковского мошенничества» против пяти ...
11 июля, Вторник
Кишиневец получил 6 лет тюрьмы за ставки на спорт, у него конфискуют 35 млн леев
62-летний житель Кишинева приговорен к шести годам тюрьмы за отмывание денег. Он участвовал в организации подпольных онлайн-ставок на спорт. ...
26 июня, Понедельник
Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег
Крупнейший банк Швейцарии и один из крупнейших в мире — UBS — ввёл строгие ограничения для банкиров Credit Suisse, включая запрет на ...
20 июня, Вторник
Ирина Влах проиграла в суде экс-депутату Черневу, который заявил об «отмывании денег» в Исполкоме
В 2020 году башкан Гагаузии Ирина Влах подала в суд на Сергея Чернева. Она потребовала с него 200 тысяч леев за то, что он якобы распространяет ...
