отмывание денег

Происшествия

СМИ: один подозреваемый в отмывании миллионов евро покинул Молдову

Сегодня прокуроры провели обыск в доме Валентина Византа, однако не застали его дома. По данным Jurnal TV, он покинул территорию Молдовы. Источники Jurnal TV сообщают, что другие два человека, в отношении которых...

15 августа 2022, 12:20

Политика

Утечка информации и поимка беглеца — прокуратура о ходе дела партии «Шор»

Антикоррупционная прокуратура продолжает вести расследование уголовного дела о незаконном финансировании партии «Шор». Прокуроры отметили, что это дело сопровождается утечками информации, которые прокуратура уже расследует, а также отчитались об успехах на данном этапе....

12 августа 2022, 09:50

Общество

Для 22 задержанных по делу о мошенничестве на Forex и отмывании денег прокуроры требуют ареста 

Антикоррупционная прокуратура ходатайствует о превентивном аресте 22 лиц из 24 задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег. Компания в Кишиневе выманила у своих клиентов в Молдове, Казахстане и России 1,5 млн...

27 мая 2022, 10:15

Политика

Платформа DA о нынешнем министре экономики: подозревался в отмывании 4 млн леев

Председатель Платформы DA Дину Плынгэу обвиняет нынешнего министра экономики Серджиу Гайбу в сокрытии того факта, что он является фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Более того, Плынгэу утверждает, что компания, которой руководит...

24 мая 2022, 13:15

Происшествия

Чиновник, замешанный в скандале в Румынии, возглавил структуру молдавского банка Victoriabank

Бывший глава Национального управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в Румынии Даниэль-Мариус Стайку занял должность в этой же сфере в одном из крупнейших банков Молдовы — Victoriabank. Однако 2018 году...

13 мая 2022, 17:30

Политика

Депутата Раду Мудряка обвиняют в отмывании около 8 млн леев. Подробности от Генпрокуратуры

Депутата-социалиста Раду Мудряка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах через выдачу фиктивных кредитов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу на заседании парламента.  По словам Робу, Мудряк предположительно...

21 апреля 2022, 15:19

Политика

Бывшую девушку Влада Филата подозревали в отмывании денег, но она избежала наказания. Что произошло

Журналистка Ольга Роман, которую застали с Владом Филатом, избежала уголовного дела за помощь экс-премьеру в отмывании незаконно полученных денег. Национальный антикоррупционный центр (CNA) должен был вернуть деньги за автомобиль Porsche Cayenne и...

21 февраля 2022, 19:00

Происшествия

Прокуратура сообщила, в чем обвиняют трех задержанных по делу примарии Дурлешт

В результате сегодняшних обысков три человека задержаны на 72 часа. Они подозреваются в соучастии в незаконном отчуждении 25 земельных участков, принадлежащих примарии Дурлешт, на общую сумму 7 750 751 леев. Сегодня, 12 января...

12 января 2022, 12:00

Общество

20 млн леев Владимира Плахотнюка перечислены на казначейский счет в Молдове

В настоящее время на казначейских счетах, управляемых Агентством по возмещению имущества, добытого преступным путем (ARBI) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), перечислено 77 миллионов леев, 20 миллионов из которых принадлежат Владимиру...

21 октября 2021, 10:30

Общество

Первое слушание Апелпалаты Кишинева по делу Шора прервано. Судья заявил, что воздерживается от рассмотрения

Первое слушание в Апелляционном суде Кишинева, назначенное на понедельник, 13 сентября, было отложено до 21 сентября 10:00 утра, поскольку судья Стелиан Телеукэ, входящий в состав судейской коллегии, рассматривающей дело, объявил, что воздерживается...

13 сентября 2021, 15:30