В сети ресторанов Кишинёва скрывали налоги и отмывали деньги. Возможный ущерб —более 60 млн леев

В сети ресторанов в Кишинёве сегодня прошли обыски в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с Национальным инспекторатом расследований задержали одного из трёх подозреваемых владельцев сети ресторанов. Ущерб от неуплаты налогов может составлять более 60 млн леев.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2022 года трое экономических агентов, образующих сеть ресторанов, предположительно, создали схему, посредством которой они уклонялись от уплаты налогов и отмывали деньги, сообщается в пресс-релизе Национального центра по борьбе с коррупцией.

Данные следствия показывают, что хозяйствующие субъекты не выдавали кассовые чеки клиентам, создавая параллельный учёт и уклоняясь от уплаты налогов в пользу государства. За указанный период бенефициары должны были собрать более 60 млн леев, которые позже легализовали.

Сегодня были проведены обыски в жилых домах, принадлежащих им транспортных средствах, а также в помещениях, где располагаются экономические агенты, подозреваемые в отмывании денег. Сотрудники Центра и прокуроры изъяли предметы, имеющие значение для дела, в том числе носители информации, черновые записи и другие документы, указанные в постановлении об обыске. Одного подозреваемого задержали на 72 часа.

Антикоррупционная прокуратура ведёт уголовное расследование.

Читайте также:

• Иностранец под видом доверенного лица начальства забирал деньги из кассы на автозаправках по всей Молдове

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.