«У нас есть хорошо спланированный механизм». Глава ARBI о расследовании кражи миллиарда

На прошлой неделе парламентское большинство отрицательно оценило деятельность Национального антикоррупционного центра (CNA), в том числе Агентства возмещения добытого преступным путем имущества (ARBI), причиной послужило отсутствие прогресса в восстановлении украденного миллиарда из трех банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. По словам главы ARBI в CNA Серджиу Карапунарлы, отчет прокуратуры относится к деятельности ARBI за последние 6 месяцев этого года и не охватывает весь период, с тех пор как Агентство участвовало в расследовании криминальных активов по делу о мошенничестве, а на самом деле «прилагаются огромные усилия для завершения расследования и возврата украденных денег».

«Прежде всего, отчет прокуратуры относится к деятельности ARBI за последние 6 месяцев этого года и не охватывает весь период, с тех пор как Агентство участвовало в расследовании криминальных активов по делу о мошенничестве. Отсюда, вероятно, возникло мнение о скромных результатах ARBI. Но позвольте мне продолжить давать вам некоторые ссылки, для всеобщего понимания, в которых объясняется роль ARBI в процессе возвращения преступных активов и какие обязанности Агентство несет в соответствии с уголовным судопроизводством», — поделился Карапунарлы в интервью CNA.

Серджиу Карапунарлы отметил, что процесс взыскания преступного имущества был разделен на 4 этапа: преследование преступного имущества и накопление доказательств; отсутствие преступного имущества; конфискация преступного имущества и возмещение убытков, возврат преступного имущества. Из этих четырех этапов процесса восстановления только первые два подпадают под сферу компетенции ARBI.

По словам главы ARBI, именно из-за того, что в названии Агентства есть фраза «Возмещение добытого преступным путем имущества», возникла путаница в отношении того, что Агентство должно проводить все этапы процесса взыскания, что неверно, поскольку конфискация имущества доступна только суду, а этап возврата осуществляется учреждением судебного пристава и Государственной фискальной службы.

Глава ARBI рассказал, что Агентство оказала поддержку в расследовании дела и была проведена большая работа.

Начиная с марта 2018 года, по запросу прокуроров, Агентство оказало поддержку в анализе отдельных банковских операций по делу о банковском мошенничестве. Впоследствии, начиная с июня 2019 года, ARBI принимало делегации для проведения параллельных финансовых расследований по делам о банковском мошенничестве в отношении 141 человека. В ходе параллельных финансовых расследований Агентством проводился широкий спектр действий уголовного преследования (обыски, изъятия предметов и документов, банковский оборот, проверки , допросы свидетелей, специалистов и т.д.), специальные меры по расследованию и оперативному анализу для выявления имущества, как в стране, так и за рубежом, которые являются частью имущества подозреваемых и обвиняемых, находящихся в собственности и/или в качестве фактического бенефициара (…) В результате, за границей было выявлено 14 товаров на общую сумму 121 077 510,25 леев, в отношении которых Агентством были произведены аресты. Таким образом, общая стоимость 929 активов, на которые Агентство наложило арест в делах о банковском мошенничестве, составляет 3 047 253 995,65 леев. (…) Мы помогли Антикоррупционной прокуратуре инициировать процесс создания совместной следственной группы с латвийскими правоохранительными органами (…) С момента создания и до настоящего времени ARBI выявило и применило аресты на товары на общую сумму 5 176 347 895,47 леев, из которых 3 047 253 995,65 леев — по уголовным делам о банковских махинациях», — рассказал Карапунарлы.

Глава ARBI Серджиу Карапунарлы добавил, что «прокуроры, и все те, кто сегодня занимается делами, связанными с банковским мошенничеством, — граждане этой страны», которые хотят, чтобы деньги были возвращены. Поэтому, по его мнению, говорить о том, что власти не хотят и не затягивают процесс восстановления недобросовестно.

«Уверяю вас, что прилагаются огромные усилия для завершения расследования и возврата украденных денег. У нас есть хорошо спланированный механизм, на основе которого мы синхронизируем наши действия. А для хорошего результата мы должны соблюдать установленные законом процедуры», — добавил глава ARBI.

nokta