У Плахотнюка есть 30 дней, чтобы исправить последнюю декларацию об имуществе. Что потом?

Имущество бывшего лидера Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка и одного из его детей было проверено национальным органом по неподкупности (ANI). Учреждение объявило, что завершило процедуру контроля, которая была начата в июле 2019 года, уточнив, что были обнаружены некоторые сомнительные ситуации, подпадающие под уголовное и налоговое законодательство.

Поскольку субъект занимал последний мандат публичного достоинства 4 месяца, процедура контроля была проведена на период с марта по июнь 2019 года. Ранее, в течение 2014-2015 годов, субъект также был депутатом Парламента Республики Молдова, инспектор по неподкупности на основании законодательства не смог расширить контроль за отчетный период.

Процедура контроля была проведена и на имя одного из детей бывшего депутата, который находится на его содержании. В результате собранных доказательных материалов, как в стране, так и за рубежом, инспектор по неподкупности констатировал некоторые сомнительные ситуации, подпадающие под уголовное и налоговое законодательство.

У Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег была запрошена подтверждающая информация о связях бывшего депутата с аффилированными компаниями из офшорных зон Объединенных Арабских Эмиратов и независимого государства Самоа. В своем ответе учреждение утверждает, что такая информация может быть передана компетентным органам только в контексте уголовного дела.

Однако инспектор использовал институт международной правовой помощи, основанный на принципе взаимности, и представил необходимые шаги для получения информации из-за границы о дочерних компаниях и на их основе подтвердил некоторые данные, заявленные субъектом. Другая информация, которая также была распространена в публичном пространстве, носит криминальный характер и использовалась в уведомлении, направленном в Антикоррупционную прокуратуру, которая расследует уголовные дела по тому же объекту и предмету.

В ANI также заметили проведение сомнительных сделок по отчуждению некоторых предметов в пользу бывшего депутата.

ANI уведомила Государственную налоговую службу, чтобы установить налоговые обязательства в соответствии с законом.

В рамках компетенции ANI Плахотнюку был предоставлен 30-дневный срок для исправления последней годовой декларации, представленной на публичном портале деклараций. Если субъект не будет следовать правилам, ANI применит санкции.

nokta