В Молдове могут начать требовать паспорт при обмене валюты на любую сумму — парламент рассмотрит поправки в закон

В марте парламент проголосовал за поправки к закону о борьбе с отмыванием денег, согласно которым при обмене валюты свыше 10 тыс. леев нужно предъявлять удостоверение личности. Когда нашлось несколько способов обойти эти ограничения, в парламенте зарегистрировали новую поправку — если её одобрят, предъявлять документы нужно будет при обмене любой суммы, сообщил депутат Раду Мариан.

«Для большей уверенности в том, что данная мера работает, мы зарегистрировали поправку, по которой предъявлять документы для обмена валюты нужно вне зависимости от суммы. Подобная практика существует во всех странах Европы, включая Румынию, где удостоверение личности требуется независимо от суммы обмена. Это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с незаконным финансированием преступных группировок, маскирующихся под политические партии», — рассказал Мариан.

Читайте также:

• Драгалин просит парламент изменить закон после освобождения Андронаки
• Прогульщики парламента: Суходольский и еще семь депутатов в июле остались без зарплаты