В Молдове предъявили обвинения по делу о коррупции в местном офисе Интерпола

Четверым подозреваемым по делу молдавского офиса Интерпола предъявили обвинения. Расследование показало, что преступная группа за большие взятки помогала десяткам иностранных преступников избежать международного розыска.

Овбинения предъявили четверым чиновникам

3 марта обвинения предъявили бывшему руководителю офиса Виорелу Центю, бывшему главе Генинспектората по миграции Михаилу Водэ, адвокату Олегу Мыцэ и экс-министру юстиции и экс-главе Комиссии по контролю за файлами Интерпола Виталию Пырлогу. Приказы подписала покидающая должность главы АП Вероника Драгалин.

Обвинительные заключения представят обвиняемым в течение следующих 48 часов. Следствие говорит, что ближайшие «недели или месяцы» расследование в отношении этих четырёх человек доведут до конца.

Десятки преступников смогли избежать ареста

По версии следствия, злоумышленники блокировали «красные карточки» Интерпола, которые используются для задержания подозреваемых в разных странах. Для этого применяли поддельные документы и коррупционные схемы. В результате как минимум 28 человек смогли избежать ареста.

В махинациях участвовали сотрудники двух молдавских госучреждений:

• Управления международного полицейского сотрудничества (DCPI),
• Генерального инспектората по миграции (IGM).

IGM признавал беженцами людей, которые никогда не приезжали в Молдову. Затем в Интерпол отправляли ложную информацию об их правовом статусе, и «красные карточки» удалялись. В результате преступникам удавалось свободно перемещаться из одной страны в другую. После того как на территории Молдовы провели обыски при поддержке французских и американских властей, Интерпол вмешался и разблокировал красные карточки, в том числе и ордер на беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Миллионные взятки

Расследование выявило крупные финансовые переводы между чиновниками и преступниками. За два года работы схемы на счета в ОАЭ поступило более 7 млн евро. В Румынии с октября 2022 по май 2024 года удалось отследить банковские переводы взяток от жён двух преступников, а среди предметов подкупа оказались два автомобиля класса люкс — Land Rover и Toyota Camry, переданные через третьих лиц и членов семьи.

Подозреваемыми по делу также проходят жена одного из членов преступной группы, а также жена и взрослый сын другого члена преступной группы.

Как через Молдову «обеляли» красные карточки Интерпола

4 июня 2024 года глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин рассказала, что молдавские чиновники игнорировали «красные карточки» Интерпола за взятки.

• Красная карточка Интерпола – международно признанный запрос на арест лица, разыскиваемого правоохранительными органами. Она действует как глобальный сигнал, предупреждающий полицию 190 стран-участниц о том, что им следует арестовать беглеца. После получения красного уведомления Интерпола власти имеют право арестовать и задержать подозреваемого в соответствии со своим национальным законодательством.

Как минимум 20 человек со всего мира, находящихся в международном розыске, исключили свои имена из списка Интерпола через юрисдикцию Молдовы, коррупционным путем. В схему были вовлечены несколько должностных лиц из РМ и других стран.

В списке фигурируют несколько граждан Китая и выходцев из стран Азии, есть выходцы из стран СНГ и России. Как отметила Драгалин, в схеме задействована международная преступная группа, связанная с Россией, Украиной и другими странами, которая давала взятки для получения информации о статусе «красных карточек» Интерпола. Сумма взяток превышает несколько миллионов долларов.

Копию дела, включая видео допросов свидетелей и обвиняемых, документы, акты и экспертизы, направили французским властям, которые тоже расследуют коррупционную схему. Во время расследования Антикоррупционная прокуратура сотрудничала и с властями Великобритании, Румынии, Украины, Испании, Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, Вероника Драгалин провела в Абу-Даби встречи с эмиратскими властями с целью «укрепления международного сотрудничества». Секретная служба США, ФБР и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании предоставили важные данные для расследования.

Напомним, коррупционный скандал по делу «Интерпола» разгорелся в июне 2024 года, а расследование началось ещё в апреле. Летом семь сотрудников молдавского Интерпола отстранили от должностей. В ноябре 2024 года у подозреваемых по делу «Интерпол» высокопоставленных чиновников были арестованы активы почти на 13 млн леев.

Плахотнюк в розыске

7 февраля 2025 года Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск — молдавские власти добились после нескольких лет подачи запросов. Ордер на арест беглого олигарха появился в базе данных Интерпола спустя неделю и теперь доступен в 196 странах-членах организации. Это произошло через год после того как глава АП Вероника Драгалин рассказала, что специальная комиссия Интерпола отказалась объявить Владимира Плахотнюка в международный розыск, не называя конкретные причины.

Читайте также:

• Спустя неделю после объявления прокуратуры, Плахотнюк появился на сайте Интерпола
• Запрашивая убежище в Молдове, преступники блокировали «красные карточки» Интерпола — Драгалин
• Платон исчез из базы данных Интерпола, у Генпрокуратуры нет чёткого объяснения

nokta

Если вы нас читаете/смотрите и вам нравится наша работа, поддержите команду nokta. До 30 апреля вы можете направить 2% своего подоходного налога за 2024 год на развитие независимого СМИ в Гагаузии. Подробнее здесь.