В Молдове раскрыли международную сеть отмывания денег — из Италии незаконно ввезли 7 млн евро

В Молдове разоблачили преступную группу, подозреваемую в отмывании денег и мошенничестве. По версии следствия, с 2021 года злоумышленники незаконно ввезли в страну 7 млн евро, маскируя их происхождение через сложные финансовые схемы. У подозреваемых прошли масштабные обыски.

Полиция Молдовы и правоохранительные органы Италии раскрыли транснациональную сеть, занимающуюся отмыванием денег и мошенничеством.

Работу транациональной сети по отмыванию денег и мошенничеству совместно расследовали правоохранительные органы Молдовы и Италии. В нескольких локациях Кишинёва, включая офисы компаний и дома подозреваемых, прошли обыски.

По данным следствия, организованная преступная группа, состоящая из лиц в возрасте от 40 до 60 лет, с 2021 года разработала схему, чтобы скрыть незаконное происхождения крупных сумм денег. Это деньги, полученные от преступлений за рубежом, в том числе мошенничества, уточняют в полиции.

Используя сложные финансовые операции, преступники фальсифицировали данные о происхождении и конечном назначении средств, вводя значительные суммы в легальный оборот. Схему раскрыли в результате 10 обысков.

По итогам операции двух человек, включая 52-летнего гражданина Италии, арестовали на 30 суток. Следствие продолжается, правоохранительные органы ищут других соучастников.

Читайте также:

• Роскошный особняк Шора в Подмосковье: расследование RISE Moldova
• Между Дракулой и Кремлём: что известно о подготовке госпереворота в Румынии
• В США рассекретили документы об убийстве Джона Кеннеди

nokta