В Молдове раскрыли схему незаконного финансирования партий криптовалютой из-за рубежа
В нескольких населённых пунктах Молдовы проходят около 20 обысков по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег через криптовалюту. По делу проходят 16 человек.
Обыски проводят сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры.
По версии следствия, криптовалюта поступала из-за рубежа и сначала аккумулировалась на одном электронном кошельке, который контролировал казначей группировки. Затем виртуальные активы переводили посредникам, которые конвертировали их в молдавские леи. Полученные наличные дробили на более мелкие суммы и через курьеров передавали конечным получателям внутри сети.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- мобильные телефоны с приложениями для управления виртуальными активами;
- устройства для хранения приватных ключей криптокошельков;
- деньги, законность происхождения которых пока не подтверждена.
Операция стала продолжением расследований, начатых осенью 2025 года, накануне парламентских выборов 28 сентября 2025 года. Тогда задержали нескольких руководителей, членов и сторонников политических партий, связанных с преступной группировкой. Их подозревали в попытках повлиять на результаты выборов с помощью финансирования из незаконных источников.
Читайте также:
- Обман на 6 млн леев с тракторами на «999»: дело трех мошенников передано в суд
- Жителей Вулканешт и Кишинёва подозревают в отмывании криминальных денег из ЕС
- В Бельцах предотвратили похищение предпринимателя ради выкупа в $100 тысяч
nokta
