Великобритания рассмотрит вопрос об экстрадиции Платона в середине апреля

Британские власти сообщили Молдове, что Вячеслав Платон сейчас находится под стражей, а запрос о его экстрадиции начнут рассматривать не раньше середины апреля.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура, ссылаясь на переписку с «компетентными органами» Великобритании. По мере продвижения процедуры прокуратура предоставит дополнительную информацию.

Перспективы экстрадиции

Пока неясно, когда именно Платон может быть передан молдавской стороне, так как процедура экстрадиции является сложной и может занять длительное время. По словам адвоката организации Promo-LEX Вадима Виеру, экстрадиция возможна только в том случае, если её одобрит британский суд. При этом Платон имеет право оспорить это решение.

«Судьи будут проверять, предоставило ли молдавское правительство гарантии, что Вячеслав Платон не подвергнется нарушению его прав. Он также сможет защищаться, представлять доказательства и, возможно, заявить о политической подоплёке своего дела», — цитирует Виеру TV8. Он добавил, что если экстрадиция всё же состоится, то это может произойти не раньше конца 2025 года.

Возможные препятствия

Юрист Александр Бот отметил, что подача Платоном прошения о предоставлении политического убежища в Великобритании усложняет ситуацию и может затянуть процесс.

«Британские судьи будут анализировать как доказательства, представленные молдавской прокуратурой, так и аргументы защиты о возможных нарушениях прав человека или политических мотивах преследования. Финальное решение может занять месяцы или даже годы. До вынесения вердикта Платон либо останется в заключении в Великобритании, либо может быть освобождён под залог», — пояснил Бот.

Глава Антикоррупционной прокуратуры весной 2024 года также заявляла, что экстрадицию Платона усложняет то, что он запросил у Великобритании политическое убежище.

За что задержали

Напомним, 13 марта скрывавшегося от молдавского правосудия олигарха Вячеслава Платона задержали британские службы на основании запроса молдавской прокуратуры от 25 сентября 2024 года.

С 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем Moldindconbank, координировал вывод из России средств клиентов под видом валютных операций с российскими банками. В схеме по выводу денег участвовало более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В октябре 2024 года Платона заочно обвинили в России в выводе из страны 48 млрд рублей. Кроме того что предпринимателя заочно признали виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, его обвинили в выводе из России более 126 млрд рублей через принадлежащий ему банк Moldindconbank и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Ландромат

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через молдавские банки, связанные с Плахотнюком, и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно расследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдовы. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдовы, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. После поступления средств на счета банка, они перенаправлялись в Швейцарию.

Расследование схемы ведут российские и молдавские правоохранительные органы.

Инициатором «молдавской схемы» МВД России считает Платона. По версии следствия, Платона поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдовы. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб.

Весной 2021 года Тверской суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавского ландромата». Десять лет заключения получила директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон — сестра владельца Moldindconbank Платона.

 В том числе и по этому делу, по обвинению в выводе из России более 20 млрд долларов, 20 апреля 2017 года суд в Молдове приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения

В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран. Примечательно, что журналисты-расследователи писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также беглый олигарх Илан Шор.

Читайте также:

• Платон задержан, а что дальше? Рассказывают эксперты WatchDog
• Наталья Морарь прокомментировала задержание Вячеслава Платона

nokta

Если вы нас читаете/смотрите и вам нравится наша работа, поддержите команду nokta. До 30 апреля вы можете направить 2% своего подоходного налога за 2024 год на развитие независимого СМИ в Гагаузии. Подробнее здесь.