Вербовка кандидатов в примары и подкуп активистов: как работает группировка Шор=Шанс — материалы дела

Независимая кандидатка в примары с. Кирсово Анна Хохлова опубликовала судебный ордер и другие документы, на основании которых 26 октября в ее доме прошел обыск. Материалы подтверждают, что партия «Шанс» является клоном запрещённой партии “Шор” и что осуждённый Илан Шор создал теневые партии для того, чтобы через представителей на местах влиять на политические процессы в Молдове. Следствие подозревает, что кандидаты от партии «Шанс» либо поддерживаемые ею связаны с преступной группировкой и незаконно получают деньги сомнительного происхождения. 

Группировка влияния 

24 октября на закрытом заседании суд Кишинева, офис Чеканы, рассмотрел ходатайство прокурора и выдал разрешение на проведение обыска у Анны Хохловой. Через два дня, 26 октября, было проведено более 60 обысков в Гагаузии и других районах страны.

Обыски проводились как у кандидатов в примары от партии “Шанс” (не у всех), так и у некоторых независимых кандидатов.

Согласно судебному ордеру, опубликованному Анной Хохловой на личной странице в фейсбуке, судебное преследование было начато еще 15 августа 2023 года управлением уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) на основании ст. 181³ Уголовного кодекса Молдовы по факту “незаконного финансирования политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах, совершенные организованной преступной группой в особо крупных размерах. 

У правоохранительных органов есть предположение, что в неустановленный период, но не позднее чем в июле 2023 года, Илан Шор разработал преступный план по усилению своего политического влияния на систему государственной власти в Республике Молдова, в частности,  на деятельность законодательных, исполнительных и судебных институтов Республики Молдова.

Вербовщики, переговорщики и другие роли 

Согласно материалам дела, Илан Шор возглавил организованную преступную группу, которой руководит через своих представителей. В материалах фигурируют два имени. Речь идет о Белобровой Антонине и адвокате Николае Боженко, действующих в интересах беглого преступника в Кагульском районе.

Органы предполагают, что есть и другие лица, которые участвуют в схеме, но на момент выдачи ордера на обыск у Хохловой, они еще не были установлены.

Правоохранительные органы определили ряд ролей, которые исполняются в группировке, возглавляемой Шором:

• переговорщики;
• курьеры; 
• другие исполнителей различных задач, установленных руководителем группы.

Роли, по данным следствия, были распределены не позднее июля 2023 года, а лица, которые их выполняли, непрерывно действовали и продолжают действовать по сей день.

“Отдельные члены группировки вербовали представителей и лидеров партий, членов инициативных групп и будущих электоральных конкурентов, обещая им финансирование в особо крупных размерах на предстоящих местных и других выборах”, — говорится в документе.

В обмен на деньги получившие их лица должны были  продвигать незаконные интересы Илана Шора. По данным следствия, предлагаемые средства получены незаконно, в результате специальных операций по отмыванию денег. 

Данные указывают, что в период с июля по август 2023 года представители Илана Шора в Кагульском районе предпринимали попытки по привлечению представителей разных партий к участию в новой политической партии “Шанс” в обмен на деньги.

По данным следствия, действуя скоординированно с Антониной Белобровой и адвокатом Николаем Боженко в период июля 2023 года, Илан Шор предпринимает активные действия по вербовке как можно большего числа представителей партий, членов инициативных групп и электоральных конкурентов, которые стремятся на публичные должности, и коррумпирует публичных лиц, продвигая вышеупомянутые незаконные интересы.

Вербовка кандидатов в примары

По данным прокуратуры,  в результате обысков, перехвата и записи разговоров, заслушивания свидетелей и т.д. были получены доказательства, что члены территориальных организаций партии “Шор” (признана неконституционной), которая в настоящее время аффилирована с партией “Шанс”, ежемесячно незаконно получали денежное вознаграждение сомнительного происхождения.

В частности, перед местными выборами, назначенными на 5 ноября, партия “Шанс” распространила среди своих кандидатов на пост примаров банковские карты типа ”PYYPL”, чтобы тайно передавать им деньги.

Также установлено, что кандидатам на пост примара от партии “Шанс” были выделены деньги на приобретение необходимых вещей для протокольных дел — гаджеты (планшеты) и SIM-карты. И эти финансовые средства тоже имеют сомнительное происхождение, поскольку источника их поступления нет.

По информации правоохранительных органов, кандидатка в примары от с. Кирсово Анна Хохлова, у  которой был проведен обыск 26 октября, также незаконно получала средства сомнительного происхождения. В материалах дела также сказано, что Хохлова имеет отношение к партии “Шанс”, хотя зарегистрирована как независимый кандидат.

Обыски были проведены по подозрению, что у Хохловой дома могут быть улики, имеющие значение для уголовного дела:

• списки людей, получивших денежное вознаграждение или имена обладателей банковских карт для этих целей;
• черновые записи;
• деньги для подкупа избирателей;
• цифровые носители;
• мобильные телефоны;
•  SIM-карты;
• банковские карты;
• другие предметы, имеющие значение для расследования.

«Общак» партии

Согласно материалам дела, деньги поступали в результате незаконных банковских и внебанковских спецопераций и направлялись на покрытие партийных расходов: 

• незаконное вознаграждение (деньги в конвертах) представителям партий или представителям инициативных групп территориального подразделения Кагульского района;
• вознаграждение сотрудников и местных активистов;
• содержание офисов партии;
•  закупка материалов и услуги для политической агитации;
• политические консультации;
• опрос общественного мнения;
• продвижение в СМИ;
• организация митингов и т.д.

Основания для обыска, предусмотренные законом 

Согласно ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса, орган уголовного преследования вправе производить обыск, если из собранных доказательств или материалов специальной розыскной деятельности вытекает обоснованное предположение, что в каком-либо помещении или ином месте либо у того или иного лица могут находиться:

• предметы, предназначенные для использования или использованные в качестве орудий преступления,
• предметы и ценности, добытые в результате преступления,
• а также другие предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела и которые не могут быть получены другими доказательными путями.

Ст. 254 Кодекса предусматривает, что орган уголовного преследования обязан принять все предусмотренные законом меры для проведения всестороннего, полного и объективного расследования обстоятельств дела в целях установления истины.

“С помощью этих документов можно будет проверить факт существования преступной схемы”, — поясняется в материалах к ордеру на обыск.

Офицер уголовного преследования считает необходимым проведение обыска, потому что в случае выбора других процессуальных мер, имеющиеся доказательства могут быть уничтожены.

От штрафа до лишения свободы – наказание за незаконное финансирование партий и кандидатов 

Согласно ст. 181³ Уголовного кодекса Молдовы финансирование политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах или участников референдумов из запрещенных законом источников, совершенные в крупных размерах, наказывается штрафом в размере от 42 500  до 67 500 леев  или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Юридическим лицам грозит штраф в размере от 450 000  до 650 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Что за обыски?

26 октября три человека были задержаны после серии обысков в нескольких офисах партии «Шанс». 

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что провели 65 рейдов в нескольких населённых пунктах страны и собрали доказательства незаконного финансирования территориальных отделений политической партии.

Собраны доказательства незаконного финансирования территориальных отделений соответствующей партии; фальсификаций подписей в списках поддержки и регистрации кандидатов; выплат по 20 000 леев кандидатам от партии; выплат до 3 000 леев лицам, которые агитировали голосовать за кандидатов от этой партии.

Кроме того, было установлено, что те, кто соглашался агитировать за кандидатов партии и «полностью коррумпировать» избирателей некоторых населённых пунктов, получали от 500 до 3000 леев.

На кадрах, обнародованных полицией, видно, как люди получают деньги и говорят, что готовы вести предвыборную агитацию в пользу «Шанса».

На другом видео, опубликованном полицией по результатами обысков, проведенных у представителей партии «Шанс», содержатся доказательства в подкупе избирателей и незаконном финансировании избирательной кампании партии средствами из России.

Читайте также: 

• Кандидатка в примары Кирсово в Гагаузии обвинила своего конкурента от партии «Шанс» в доносе — это связано с обысками
• «Илан Шор не украл миллиард долларов, а привлек»: как в Комрате прошел митинг в поддержку кандидатов от партии “Шанс”
• Из адвоката Шора в рекрутеры «Шанс»: эксклюзивное интервью nokta с фигурантом дела о подкупах в партии 

nokta