(ВИДЕО) 1600 леев за 10 000 рублей: полиция раскрыла схему обмена шоровских денег

Полиция совместно со спецназом Fulger и прокурорами 2 сентября провела 60 обысков на юге страны. Операция связана с расследованием дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий, инициативных групп и участников выборов, а также об отмывании денег в особо крупных размерах. В результате полиция задержала трех человек. 

Одновременно сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели рейд у представителей партии экс-башканки Гагаузии Ирины Влах. 

• Подробнее: (ВИДЕО) «Агитаторам» Влах платили по 1000 леев в месяц — НЦБК собрал доказательства

Полиция отмечает, что все сегодняшние рейды связаны с одним расследованием.

Операция полиции была сосредоточена на раскрытии подкупа избирателей и обналичивания российских денег — схема аналогична, а возможно, и идентична той, по которой избирателей подкупает беглый преступник Илан Шор.

«Следствие установило, что группа лиц с чётко определёнными ролями, действуя из корыстных побуждений и в интересах преступной организации, управляемой из-за рубежа, в этом году пыталась подкупать избирателей в преддверии парламентских выборов. Подозреваемые переводили, конвертировали, обналичивали и распределяли денежные средства сомнительного происхождения, используя мобильное приложение PSB российского Промсвязьбанка, находящегося под международными санкциями», — сообщила полиция.

Что изъяли во время обысков

• наличные деньги в разных валютах;
• мобильные телефоны и ноутбуки;
• банковские документы и карты «МИР» нескольких банков РФ;
• черновые записи;
• незаконно хранимое оружие;
• радиостанции;
• автомобиль Tesla, приобретённый в результате незаконной деятельности;
• другие предметы, важные для следствия.

Как обналичивали деньги и работали «менялы»

Полиция установила, что часть средств, переведённых через Промсвязьбанк, обналичивали через чат-бот в приложении Telegram. К моменту обысков на счета PSB подозреваемых продолжали поступать российские рубли, а доступ к приложению обеспечивался через VPN Russia.

• VPN Russia — это сервис виртуальной сети (VPN), который позволяет подключаться к интернету через российские серверы и обходить блокировки.

В опубликованном видеоролике содержатся фрагменты разговоров нескольких человек с тремя мужчинами — Димой, Жорой и Андреем. Люди звонят им, чтобы узнать, как обналичить средства со счетов Промсвязьбанка и перевести их в леи.

Дима резко ответил звонившему: «Не задавайте таких вопросов по телефону, лучше пишите в WhatsApp или приходите „на рынок“ и поговорим там. Он пояснил, что их телефоны прослушивают и запись разговора «будет доказательством в суде».

В другом диалоге женщина уточняет курс обналичивания 10 000 рублей, на что мужчина отвечает: «1600 леев».

В следующем фрагменте за 10 000 рублей предлагают 1800 леев.

Одна из «клиенток» сообщила, что на её счете в Промсвязьбанке накопилось 91 300 рублей.

Прямые инструкции из России

Расследование также показало, что через группы в Telegram члены организации получали прямые инструкции от кураторов из Российской Федерации по продвижению и комментированию фейковых видеоматериалов в социальных сетях Facebook, TikTok и Telegram.

В результате операции трех человек задержали на 72 часа. Расследование продолжается.

Напомним, еще в апреле nokta писала о том, как в Гагаузии распространяют бумажные объявления об обмене российских рублей на молдавские леи по заниженному курсу. Тогда мы предположили, что за этим может стоять неформальный механизм обналичивания «социальных выплат» от Илана Шора. В объявлениях фигурировало то же имя Дмитрия.

• Подробнее: «Удобно и безопасно»: в Гагаузии предлагают обмен рублей на леи по серой схеме

А буквально через несколько дней после нашей публикации в Комрате прошли обыски у «менял» по уголовному делу, связанному с выплатами денег от группировки беглого преступника Шора через российский «Промсвязьбанк».

Читайте также:

• Электоральная коррупция в Молдове: что это такое и кому чем грозит — большой разбор с экспертами
• Обыски в Гагаузии: задержали подозреваемых в деле о незаконном финансировании партии Влах 
• В офисах партии Ирины Влах в Гагаузии проходят обыски
• Ирина Влах — №3 среди «патриотов»: профиль кандидата в депутаты