(Видео) Прокуроры назвали причину обысков в офисах Шора и представили первые улики

Сегодня в Молдове прошли обыски в нескольких офисах политической партии «Шор» по уголовному делу о незаконном финансировании организованной преступной группой. По информации прокуроров, в первой половине этого года партия «Шор» потратила на свои нужды более 600 000 евро, в то время как заявленные расходы партии составили чуть более 228 000 леев.

Сегодняшние рейды — это была совместная операция Национального центра по борьбе с коррупцией, Службы информации и безопасности и Антикоррупционной прокуратуры.

Прокуроры установили, что партия «Шор» принимала деньги подозрительного происхождения от преступной группы. Деньги от преступников направляли на партийные цели: гонорары артистам, зарплаты членам партии и организацию протестов.

Прокуроры установили, что расходы партии «Шор» в десятки раз превышают доходы. Например, в первой половине этого года партия «Шор» потратила на свои нужды более 600 000 евро, в то время как заявленные расходы партии составили чуть более 228 000 леев (чуть больше 11 тысяч евро).

Источники следователей утверждают, что только на заплаты членам партии ежемесячно выплачивались суммы в размере 100 000 евро. Кроме того, для организации и перевозки участников протестов на площади Великого Национального собрания было затрачено более 3,5 миллионов леев.

При этом в первом полугодии партия указала в отчетах о полученном финансировании в 1,7 млн леев.

Деньги преступной группы, которая финансировала партию «Шор», поступали в Молдову в виде переводов, в том числе в виде криптовалюты. Чтобы скрыть происхождение средств, члены группы в целях маскировки высылали деньги с адресов Дубая, Вены и Монако.

Прокуроры подчеркивают, что на данный момент они продолжают сбор всей доказательной базы, чтобы обеспечить честное и объективное расследование.

Читайте также:

• Таубер сообщила об обысках в штаб-квартире партии «ШОР»
• У нескольких членов партии «Шор» проходят обыски по делу о незаконном финансировании
• Илан Шор в ответ на обыски: новый эпизод политической расправы с партией

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.