Главная  —  Общество   —   (Видео) Двое экономических агентов из Кишинева…

(Видео) Двое экономических агентов из Кишинева незаконно оказывали гостиничные услуги, чем нанесли государству ущерб в 3 млн леев

 У двух экономических агентов, оказывающих гостиничные услуги в Кишиневе, проведены обыски. Они подозреваются в нанесении ущерба государству в размере более чем на 3 миллиона леев.

Уголовное дело касается уклонения от уплаты налогов компаний, которые включили в бухгалтерские, фискальные и / или финансовые документы, в том числе электронные, явно искаженные данные о доходах или расходах, которые не основаны на реальных операциях или не связаны с операциями, либо путем преднамеренного сокрытия объектов налогообложения, бухгалтерских, фискальных и / или финансовых документов. Таким образом, расчет, произведенный уполномоченными службами за причиненный ущерб, превышает сумму в 3 000 000 леев.

В результате обысков, проведенных в хозяйствующих субъектах и домах администраторов, были изъяты: электронные носители, необоснованные денежные суммы в размере около 100 000 леев, акты двойного бухгалтерского учета, черновики и другие документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности с отклонениями от законодательства. Кроме того, была опечатана комната, в которой находились товары низкой стоимости (отбеливатели, полотенца, подушки, зонтики, столы и аксессуары для мебели), на данный товар не были представлены документы о его происхождении.

Если их признают виновными, им грозит штраф в размере до 350 000 леев или лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет. В случае отелей, законом предусмотрено наказание в размере до 800 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.

nokta