(ВИДЕО) «Миллионера» из Лондона, заявившего, что ему принадлежат 1,6 млн. евро, найденные в грузовике, засняли во время прогулки с осужденным за торговлю людьми в Европе
Предприниматель Адриано Дулгер, который утверждает, что ему принадлежат незадекларированные 1,6 млн евро, найденные в грузовике таможенниками из Лецшень, ранее подвергался уголовному преследованию, возбужденному Национальным антикоррупционным центром за отмывание денег.
Недавно Дулгер представился миллионером и заявил, что будет бороться за возвращение денег, изъятых на таможне.
По информации anticoruptie.md Адриано Дулгер увидели в субботу в селе Малаешты, Оргеевского района в компании другого бизнесмена, Георге Выртосу, ранее попавшего в поле зрения правоохранительных органов и осужденного за схемы торговли людьми. В отношении обоих было проведено расследование по одному и тому же делу об отмывании денег.
В 2014 году НЦБК возбудил уголовное дело на имя Георге Выртосу за отмывание денег в особо крупных размерах. Бизнесмена из Оргеева обвинили в том, что, оказав помощь нескольким людям, он привез в Молдову 1.546.000 евро наличными. Впоследствии деньги были предоставлены в виде кредитов вновь созданным фирмам, которые инвестировали в строительство, начатое фирмами Выртосу. Еще 936 тысяч евро были привлечены через оффшорную фирму, которая переводила деньги на счета фирм, контролируемых Выртосу, в качестве кредитов.
В деле фигурировали фирмы MGV Imobiliare, Spectrum consgrup SRL и Altessa Sity SRL. Последнее предприятие зарегистрировано на Нину Боканча, старшую сестру Георгия Выртосу, а администратором является Даниел Варзарь.
Среди тех, кто участвует в схеме отмывания денег по Малаештской схеме числится и Адриано Дулгер.
Георге Выртосу иммигрировал в начале 90-х годов в Великобританию, где получил статус политического беженца, а через несколько лет получил и английское гражданство. В 2004 году Выртосу попал в тюрьму во Франции и приговорен к восьми годам лишения свободы за торговлю людьми. В то же время, суд распорядился конфисковать недвижимость и роскошный автомобиль, принадлежащий Выртосу, а также более 300 тысяч фунтов стерлингов, которые хранились на его счетах в банке. В то время британская пресса писала, что Выртосу был главой крупнейшей сети торговли товаром для борделей в Европе.
Предполагаемый владелец 1,6 миллиона евро, конфискованных на таможне, Адриано Дулгер сообщил прессе, что вступил в бизнес, когда ему было всего 16 лет, и в возрасте 26 лет он стал миллионером в фунтах. Молодой человек — один из троих детей супругов Андрея и Надежды Дулгер из села Чокэлтень Орхейского района, бывших сельских учителей, эмигрировавших в Великобританию в 1997 году.
Подробности по этой статье читайте на anticoruptie.md.
nokta
