(Видео) Создавали краткосрочные фирмы и отмыли миллионы леев. Задержаны двое фигурантов мошеннической схемы

В Бельцах и Единцах прошли обыски, в результате которых, были задержаны двое человек.

Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте от 47 до 50 лет, подозреваемых в совершении преступлений по отмыванию денег и экспорте сельскохозяйственной продукции контрабандным путем. Задержание произошло на основании документов, свидетельствующих о мошеннических схемах.

Как сообщает генеральная прокуратура, подозреваемые создавали фирмы на краткосрочный период на протяжении 2018-2019 годов, посредством которых осуществлялись денежные переводы, а в целях аргументации взыскания денег с банковских счетов подозреваемые представляли в банковских учреждениях фальшивые акты закупки, которые они преподносили как документы на приобретение у физических лиц зерновой продукции.

За указанный период подозреваемые заработали около 10 миллионов леев, которые были переданы организаторам преступной схемы.

Если их признают виновными в деле об отмывании денег, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом, наложенным на юридическое лицо, в размере от 650 000 до 800 000 леев или ликвидацией фирмы.

По делу о контрабанде подозреваемым им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, а фирме придется выплатить штраф в размере от 300 000 до 550 000 леев с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией фирмы.

nokta