(ВИДЕО/ТЕКСТ) Генпрокурор рассказал о дальнейших действиях в отношении Плахотнюка и Платона

Сегодня Генеральный прокурор Молдовы представил новые детали по делу о банковском мошенничестве. Он сообщил, что основным бенефициаром кражи миллиарда является бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк, а дело Платона было полностью фальсифицировано.  

С 2015 года бенефициары «кражи миллиарда» были разделены на 3 группы интересов: группу Платона, группу Шора и группу Филата.

Платон и Филат были осуждены, дело Шора все еще находится в судебной инстанции.

Долгое время не было опубликовано двух докладов Kroll, и генеральная прокуратура обнаружила, что это было не случайно. Фактически, было установлено, что в отчете Kroll ссылается на еще одну группу влияния-группу Плахотнюка, о которой официально нигде не упоминалось.

Тем не менее, анализируя материалы дел в отношении фигурантов, упомянутых выше, а также другие соответствующие материалы, которые намеренно были проигнорированы и оставлены без юридической оценки, было изложено активное участие группы Плахотнюка в банковском мошенничестве-доказательства, которые на самом деле существовали с самого начала.

Изучив совокупность уголовных дел, касающихся «банковского мошенничества»” а также других уголовно-процессуальных материалов, дополнительно выполнив ряд оперативных мер, прокуратуре удалось установить следующее:

Первое: дело в отношении гражданина Вячеслава Платона было полностью сфальсифицировано. Обвинение было основано на намеренно искаженных оценках и ошибочной интерпретации фактов, которые были вызваны обвинениями в отношении Шора. Поэтому гражданин Платон был абсолютно незаконно осужден и, соответственно, незаконно отбывает наказание.

На основании накопленных доказательств прокуратура инициирует процедуру пересмотра приговора в отношении него и будет настаивать на справедливом рассмотрении дела с гарантией всех его процессуальных прав-вещь, из которой он ранее был приватным.

Чтобы избежать всяких спекуляций, мы попросим суд рассмотреть дело в прозрачном режиме в рамках справедливого процесса, чтобы позволить обществу оценить материалы, которые лежали в основе его обвинения, выяснить, кто на самом деле стоит за этими подделками, и кто на самом деле воспользовался украденными финансовыми средствами.

Второе: одним из главных бенефициаров кражи миллиарда является Владимир Плахотнюк. Есть неопровержимые доказательства, свидетельствующие о том, что именно гражданин Плахотнюк является бенефициаром денег, полученных в виде кредитов в BEM, посредством группы Шор, покрываемой соответственно финансовыми средствами Национального банка Молдовы. В общей сложности более ста миллионов долларов США.

Сумма была направлена на приобретение пакета акций банка, здания страховой компании ASITO, Дома Моды и отеля «Național». Кроме того, деньги, полученные из кредитов BEM, были использованы Плахотнюком в личных целях или его аффилированными компаниями для покупки самолета, оплаты личных чартерных рейсов, а также лиц, находящихся в его окружении.

Исходя из того, что было установлено, сегодня в отношении гражданина Плахотнюка будет принято новое постановление о предъявлении обвинений, после чего его обвинение будет завершено таким образом, чтобы ему были предъявлены три обвинения, а именно:

• создание преступной организации,
• мошенничество,
• отмывание денег, оба совершенные в особо крупных размерах.

Как только документы по обвинению будут переведены на английский язык, они будут отправлены компетентным органам Соединенных Штатов Америки для экстрадиции и привлечения к ответственности в Республику Молдова.

Совместно с другими властями прокуратура предпримет меры по уголовному преследованию как личного имущества Плахотнюка, так и его аффилированных компаний.