(ВИДЕО) В Кишинёве прошли обыски в строительной компании и валютной кассе — по делу об уклонении от уплаты налогов

27 сентября в Кишинёве прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации, в котором фигурируют руководители строительной компании, а также ранее попавший в поле зрения правоохранителей пункт обмена валют.

В результате обысков, проведённых в домах и офисах менеджмента строительной компании, изъяты проекты документов, мобильные телефоны и деньги в национальной и иностранной валюте — 4,6 млн леев, $69 тыс., €98,5 тыс., 24 тыс. румынских леев и 106 тыс. лир, сообщает полиция.

Одновременно провели повторный обыск в пункте обмена валют, куда 7 марта и 3 июня этого года уже наведывались правоохранители. Эту обменную кассу полиция считает соучастником процесса незаконного финансирования. Там на месте задержали курьера, который пытался скрыться.

Большая часть денег была изъята именно в валютной кассе, ранее вовлечённой в уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование в интересах преступной организации.

Согласно материалам дела, ущерб Национальному публичному бюджету в размере 109 млн леев был нанесён в результате уклонения от исчисления и уплаты НДС при импорте услуг, уклонения от исчисления и уплаты НДС в бюджет и уменьшения НДС, что было установлено в рамках налогового контроля при полной проверке за 2014-2021 годы деятельности.

Главный фигурант дела в настоящее время находится за границей, уточняет полиция.

Читайте также:

• В Кишинёве на Буюканах произошел пожар в мансарде многоэтажки
• (ВИДЕО) В Кишиневе облили краской здания общественной телекомпании и Высшей судебной палаты

nokta