строительная компания

(ВИДЕО) Стройфирму из Кишинёва уличили в уклонении от налогов на 3 млн леев

В Молдове раскрыли преступную финансовую схему в сфере строительства — компания уклонялась от уплаты налогов и давала сотрудникам зарплаты «в конвертах». В течение 2025 года кишинёвская компания принимала платежи от клиентов, но...

Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора

Правоохранители расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег более чем на 4,4 миллиона леев, в которой замешаны строительная фирма из Молдовы и медиакомпании. По данным источников TV8, речь идет о...

(ВИДЕО) В Кишинёве прошли обыски в строительной компании и валютной кассе — по делу об уклонении от уплаты налогов

27 сентября в Кишинёве прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации, в котором фигурируют руководители строительной компании, а также ранее попавший в...

В Кишиневе прошли обыски по делу о коррупции, связанном со строительной компанией и чиновниками мэрии

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) 27 сентября провели обыски по делу о взяточничестве и контрабанде, фигурантами которого являются строительная компания, сотрудники столичной мэрии, работники Национального инспектората технического надзора и...

РАССЛЕДОВАНИЕ: Две строительные компании, управляемые одним человеком, получают большинство работ в Страшенах

Две строительные компании, неофициально управляемые Думитру Бодругом, крестным отцом одной из дочерей мэра Страшень и муниципального советника, за последние три года получили большинство контрактов на работы в детских садах города. Однако с...

Суд выдал ордер на арест семи из восьми бывших сотрудников строительной компании, задержанных за причинение вреда на сумму около 50 млн леев

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям (PCCOCS) Кишиневский суд, штаб-квартира Чокана, вынес постановление о предварительном заключении на 30 дней шести из восьми бывших сотрудников строительной компании, задержанных...