(ВИДЕО) В Молдове раскрыли сеть по контрабанде и подпольному производству сигарет
В Кишинёве прошло более 40 обысков по делу об отмывании доходов от контрабанды сигарет и организации нелегальных табачных фабрик в Европе, организатора задержали.
Молдавские правоохранители раскрыли масштабную международную схему по контрабанде сигарет и созданию подпольных табачных фабрик в Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах, что приносило крупные прибыли. В схеме участвовало несколько граждан Молдовы.
Расследование продолжалось около года. Каждому фигуранту отводилась чёткая роль, а прикрытием служили администраторы коммерческих компаний, через которые осуществлялась логистика и доставка табачной продукции в ЕС.
Ключевую роль играл 39-летний гражданин Молдовы, который координировал логистику и установку оборудования, подбирал рабочих — в основном из Казахстана, Греции, Болгарии и Украины — и отправлял их на нелегальные фабрики в Европе.
Прибыль от операций отмывалась в Молдове через покупку недвижимости, автомобилей и регистрацию бизнеса.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков в Кишинёве — в домах подозреваемых и в офисах задействованных компаний. Операцию поддерживал спецназ «Fulger».
Во время обысков правоохранители изъяли:
- автомобили класса люкс;
- более 25 тыс. евро и несколько тысяч долларов;
- сигареты, предположительно поддельные — с идентичными уникальными кодами, ранее выявленными в Италии;
- компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты;
- документы, печати различных компаний;
- огнестрельное оружие, хранившееся с нарушениями.
Организатор сети задержан на 72 часа. Следственные действия продолжаются. Кроме того, проверяется возможная причастность членов группы к организации незаконной миграции.
Читайте также:
- (ФОТО) СМИ показали роскошную виллу Плахотнюка в Афинах и назвали цену её аренды
- В Молдове за сутки утонули три человека, двое из них — дети
- В ДТП в Кишинёве пострадали 8 пассажиров троллейбуса, включая двух детей
