Вячеслава Платона задержали в Великобритании для экстрадиции

Скрывавшийся от молдавского правосудия в Великобритании олигарх Вячеслав Платон будет экстрадирован в Молдову. В четверг, 13 марта, его задержали британские службы.

13 марта 2025 года компетентные органы Великобритании проинформировали Генеральную прокуратуру Республики Молдова о том, что на основании запроса прокуратуры от 25 сентября 2024 года Вячеслав Платон был задержан.

Сейчас прокуратура Республики Молдова находится в контакте с британскими властями для организации экстрадиции олигарха в нашу страну.

Напомним, в октябре 2024 года Платона заочно обвинили в России в выводе из страны 48 млрд рублей. До этого предпринимателя заочно признали виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также в выводе из России более 126 млрд рублей через принадлежащий ему банк Moldindconbank. Его приговорили к 20 годам тюрьмы.

В 2024 году на тот момент глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявляла, что экстрадицию Платона усложняет то, что он запросил у Великобритании политическое убежище.

Сообщниками Платона называются:

• акционер Victoriabank Александр Коркин,
• один из богатейших бизнесменов Молдовы и экс-глава Демократической партии Владимир Плахотнюк,
• бизнесмен и политик, председатель партии «Наша Партия» Ренато Усатый.

С 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем Moldindconbank, координировал вывод из России средств клиентов под видом валютных операций с российскими банками. В схеме по выводу денег участвовало более 20 российских кредитных организаций. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Ландромат

«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через молдавские банки, связанные с Плахотнюком, и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.

Согласно расследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдовы. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдовы, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг. После поступления средств на счета банка, они перенаправлялись в Швейцарию.

Расследование схемы ведут российские и молдавские правоохранительные органы.

Инициатором «молдавской схемы» МВД России считает Платона. По версии следствия, Платона поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдовы. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб.

Весной 2021 года Тверской суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима фактического собственника коммерческого банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина — одного из ключевых участников «молдавского ландромата». Десять лет заключения получила директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елена Платон — сестра владельца Moldindconbank Платона.

 В том числе и по этому делу, по обвинению в выводе из России более 20 млрд долларов, 20 апреля 2017 года суд в Молдове приговорил Вячеслава Платона к 18 годам тюремного заключения

В изучении этой схемы принимали участие журналисты из 32 стран. Примечательно, что журналисты-расследователи писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также беглый олигарх Илан Шор.

Читайте также:

• 100 часов разговоров Платона с Шором о краже миллиарда — детали расследования ТV8
• ЕСПЧ отклонил иск Платона о нарушении прав человека
• Шор и Платон тратят тысячи евро на рекламу для дезинформации — расследование WatchDog

nokta

Если вы нас читаете/смотрите и вам нравится наша работа, поддержите команду nokta. До 30 апреля вы можете направить 2% своего подоходного налога за 2024 год на развитие независимого СМИ в Гагаузии. Подробнее по ссылке.