ZDG: Новые имена и подробности в деле о финансировании ПСРМ из-за рубежа
Уголовное дело о возможном финансировании извне ПСРМ было связано с уголовным делом по факту отмывания денег в особо крупных размерах с участием «Exclusiv Media», основателем которого является депутат-социалист Корнелиу Фуркулицэ. Указ об этом был издан в декабре 2019 года временно отстраненным от должности главой Антикоррупционной прокуратуры (PA) Виорелом Морарь. Также в декабре 2019 года прокурор PA Виктор Казаку запросил в Государственной налоговой службе информацию о пожертвованиях, полученных ПСРМ, а также о нескольких компаниях и лицах, связанных с социалистами, среди которых есть несколько депутатов, а также президент Фонда «Din Suflet».
Согласно документу, который попал во владение Ziarul de Garda, Антикоррупционная прокуратура попросила Государственную налоговую службу предоставить ксерокопии всех документов, хранящихся в отношении нескольких лиц и компаний, которые упоминались в финансовых отчетах Социалистической партии (происхождение, уплата подоходного налога, декларации о подоходном налоге и т.д.).
В то же время антикоррупционные прокуроры обратились в Государственную налоговую службу с просьбой представить контрольные документы относительно источников финансирования ПСРМ.
По итогам расследования прокуратура установила, что в феврале 2016 года на счета компании «Exclusiv Media» SRL были получены деньги в размере 1 499 884 евро от оффшорной компании Westerby Limited, зарегистрированной на Багамах.
Позже, в марте и апреле 2016 года, директор компании, депутат Петру Бурдужа и жена заместителя Корнелиу Фуркулицэ, который является основателем «Exclusiv Media», сняли со счетов компаний более 20 миллионов леев, сославшись на реституцию финансовой помощи, полученной от физических лиц. В то же время было установлено, что «Exclusiv Media» SRL получила кредиты от 11 аффилированных физических лиц на сумму более 5 млн. леев, в том числе 100 тыс. долларов США от компании Bulwer Developtment LP (представленной Ярославом Цурканом). Цуркан выступает в качестве президента фонда «Din Suflet», основанного и управляемого Галиной Додон. Его имя также фигурирует в расследовании «Все люди президента», где ZdG пишет, что Цуркан родом из Дубэсар, имеет российский паспорт с 2013 года, а в социальных сетях и в реальной жизни он является сторонником ПСРМ и президентской семьи.
Кредиты, полученные «Exclusiv Media», соответственно, составили около 7 млн. леев, а не 20 млн. Тем не менее, компания предоставила 8,8 млн. леев в качестве займов 17 физическим лицам без процентов.
В контексте выводов, Антикоррупционная прокуратура запрашивает у Государственной налоговой службы информацию о следующих компаниях и физических лицах:
В этот список входят несколько нынешних и бывших депутатов-социалистов, в том числе: Петру Бурдужа, Корнелиу Фуркулицэ, Петру Кодряну, Василе Боля и Владимир Односталко. В списке мы находим жену президента Галину Додон, бывшего советника Игоря Додона, нынешнего члена Центральной избирательной комиссии Максима Лебединского, руководителя пресс-службы президента Кармену Лупей, а также брата президента Вадима Филипова.
В списке компаний, которые связаны с социалистами, находится компания «Exclusiv Media» SRL, которая управляет станцией НТВ Молдова. Также компания «Telesistem TV» SRL, которая управляет телеканалами «Accent» и «Prime in Moldova», а также компания-нерезидент «Bulwer Development» LP, в лице Ярослава Цуркана, который также указан в качестве президента Фонда. «Din suflet.
В дополнение к соответствующим компаниям и частным лицам прокуроры запрашивают информацию о пожертвованиях, полученных ПСРМ, в частности информацию, направленную на лиц, которые пожертвовали более 10 тысяч леев для социалистов.
«Операция на Багамах»
Ранее журналисты-расследователи раскрыли схему, согласно которой ПСРМ зарабатывала деньги в оффшорных зонах или от сомнительных людей. Rise Moldova пишет, что ПСРМ выиграла от спонсорства миллионов леев, заключив тайную сделку с оффшорной компанией с Багамских островов, связанной с Российской Федерацией. Компания перечислила более 30 млн. леев, и деньги поступили в Молдову за несколько месяцев до президентской гонки, через «Exclusiv Media». Согласно кредитным соглашениям, миллионы леев достигли нескольких людей, близких к партии и ее спонсорам. Несмотря на то, что финансирование исходит от Багамских островов, соглашение о оффшорном кредите с фирмой Фуркулицэ было составлено на русском и английском языках, а все судебные споры, вытекающие из контракта, регулируются материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации. ПСРМ постоянно получала щедрые пожертвования от сотрудников Exclusiv Media. Например, они пожертвовали около 85 000 леев в предвыборной кампании 2014 года.
Фото: Zdg.
nokta
