ZdG: Новые подробности о финансовых операциях по делу, в котором Плахотнюк расследуется за отмывание денег

В то время как посольство США объявляет, что Плахотнюк находится на территории США, а власти Кишинева пока не знают точного местоположения его местонахождения, депутат Лилиан Карп публикует новые подробности о деле, в котором находится бывший демократ, передает ZdGПо словам депутата, после расследования маршрутов финансовых средств, которые стали собственностью Плахотнюка, в деле появились две нерезидентные компании, которые бывший лидер ДПМ указал в своей декларации об имуществе и интересах во время избирательной кампании на парламентских выборах 2019 года.

Эту информацию также подтверждают представители прокуратуры, которые заявляют, что «это предположение проверяется в ходе уголовного расследования».

Депутат Лилиан Карп упоминает, что согласно материалам уголовного дела, в котором находится Владимир Плахотнюк, он получил в период с 17.12.2016 по 14.06.2019 финансовые средства на сумму около 9 553 442 евро в качестве займа, дивидендов и распределения выгод. от нерезидентных компаний «Vanguard International» LTD и «Vanguard International Group» LTD.

«В результате расследования маршрутов денежных средств, предназначенных для нерезидентских компаний «Vanguard International» LTD и «Vanguard International Group» LTD и переданных гражданину Владимиру Плахотнюку были констатированы обоснованные подозрения в том, что они являются источником денежных средств от резидентской компании «Bass Systems» SRL, получателя контрактов на закупку оборудования, программного обеспечения и услуг в области информационных технологий, заключенных с „Moldtelecom” S. A.», уточняет депутат Лилиан Карп.

До сих пор прокуроры не упоминали, что «Vanguard International» LTD и «Vanguard International Group» LTD были вовлечены в расследуемую преступную схему. После запроса журналистов, представители прокуратуры отмечают, что «это предположение проверяется в ходе уголовного расследования»:

«Деньги на счетах компаний«Vanguard», связанных с Владимиром Плахотнюком, поступили со счетов группы оффшорных компаний в Гонконге, которые обслуживают нескольких экономических агентов из разных юрисдикций. ООО «Басс Системс» также осуществляло финансовые операции с компаниями в Гонконге. Следовательно, запросы на международную юридическую помощь были направлены в Гонконг, ОАЭ и Сингапур, чтобы установить цель финансовых отношений между всеми этими компаниями, действительность и законность операций, проводимых на соответствующих счетах, а также определить бенефициарных владельцев и лиц, ответственных за них. действия», — заявляет Антикоррупционная прокуратура.

Врио главы Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гавайюк сообщил , что дело в отношении Плахотнюка все еще расследуется.

В своей декларации о доходах в 2019 году бывший лидер ДПМ упомянул, что получил от компании «Vanguard» дивиденды на сумму более 4,5 миллиона евро, около 11 млн. леев и почти 350 тысяч долларов. В то же время Плахотнюк объявил об инвестициях в восемь компаний, включая Vanguard International и Vanguard International Grup. Он также упомянул, что он является учредителем и владеет 100% акций компаний «Vanguard International» и «Vanguard International Grup» (с холдинговой и инвестиционной деятельностью), базирующихся в Абу-Даби и еще один в Апиа Самоа, небольшом городке на острове в Тихом океане.

Плахотнюк заявил в заявлении, что он владеет акциями с покупной стоимостью 100 тысяч дирхамов (дирхам, национальная валюта в Объединенных Арабских Эмиратах, эквивалент около 23 тысяч евро) и 100 тысяч долларов США. Плахотнюк упомянул, что он является акционером этих двух компаний, но не объявил дату, когда он начал участвовать в этих бизнесах.

Антикоррупционная прокуратура конфисковала три компании, в уголовных делах, возбужденных за отмывание денег, в особо крупных размерах, на которые нацелен Владимир Плахотнюк:

  • Доля в 100% уставного капитала SRL BB-DIALIZĂ, стоимость которого составляет 31 826 322 лея.
  • Доля в 100% уставного капитала SRL BASS-SYSTEMS, стоимость которого составляет 2 950 000 леев.
  • SRL GMG PRODUCTION — 10 800 000 лей.

Зиарул де Гарда ранее установил, что в феврале по распоряжению прокурора по делу Александра Черней, изъятие, примененное к уставному капиталу и к некоторым операционным счетам SRL «BASS-SYSTEMS» было удалено. По словам главы АП Сергея Гавайюка, арест, примененный к двум другим компаниям, остался в силе.

Прокуроры конфисковали акционерный капитал Bass Systems в октябре 2019 года. Сейчас, согласно новой информации, прокуроры расследуют возможную связь между компаниями Bass Systems и Vanguard, основателем которых является Владимир Плахотнюк.

Однако представители «Bass Systems» SRL категорически отрицают участие компании в деятельности любого рода, противоречащей закону, и указывают, что компания стала жертвой клеветнической кампании

На вопрос о возможной сделке между компаниями «Bass Systems» и «Vanguard», гипотеза которой в настоящее время расследуется прокуратурой, адвокат настаивает, что «Vanguard» не получил ни долларов, ни леев от «Bass Systems».

Осенью 2019 года Антикоррупционная прокуратура сообщила, что Владимир Плахотнюк объявлен в национальный розыск. В феврале 2020 года министр внутренних дел Павел Войку уточнил, что ответ на этот счет еще не получен от Интерпола, и теперь, в апреле 2020 года, временный глава АП Сергей Гавайюк говорит, что Интерпол еще не объявил о том, что Плахотнюк объявлен в розыск.

19 марта 2020 года посольство США в Молдове подтвердило, что Владимир Плахотнюк в настоящее время находится в Соединенных Штатах. На вопрос, был ли начат процесс выдачи на основании этой информации, временный глава АП сказал нам, что власти пока не знают точного местонахождения Плахотнюка.

«Выдача — это особая процедура, предусмотренная УПК. Когда лицо идентифицируется в определенном месте и уже задержано на основании ордера на арест, государство происхождения информирует нас, и затем начинается процедура выдачи через Генеральную прокуратуру. Такая процедура еще не началась, но не по нашей вине, а потому, что его местонахождение официально не известно. Посольство США не сообщило нам, где именно оно находится», — заявляет временный глава ПА Сергей Гаваюк.

23.09.2019 г. Антикоррупционная прокуратура вынесла постановление о начале уголовного расследования на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 статьи 243 Уголовного кодекса о факте отмывания денег в особо крупных размерах.

Согласно материалам дела, в 2013–2015 годах гражданин Владимир Плахотнюк создал преступную схему с целью конвертации, передачи, приобретения, владения и использования активов. С целью сокрытия их незаконного характера подозреваемый создал через посредников несколько компаний-резидентов и нерезидентов, в том числе: LONGFORD PARTNERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, TUKUMAAN LIMITED, SRL FINPAR ИНВЕСТ и т. д., благодаря которым организовано обращение денег в особо крупных размерах — около 18 000 000 долларов США и 3 500 000 евро.

Материалы дела показывают, что подозреваемому было известно, что эти суммы представляют собой незаконные финансовые средства, полученные от неработающих банковских кредитов, предоставленных BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. и BC BANCA SOCIALĂ SATot 23.09.2019, в другом случае Антикоррупционная прокуратура вынесла постановление о возбуждении уголовного дела на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного подпунктом «b» пункта 3 статьи 243 Уголовного кодекса по факту отмывание денег в особо крупных размерах.
По материалам уголовного процесса было установлено, что в течение 2013 -2014 годов из TUKUMAAN LIMITED были произведены платежи:
— с пунктом назначения «предоставление займа» SRL FINPAR INVEST на общую сумму 7 204 439 долларов США.
— с пунктом назначения «услуги воздушного транспорта для пассажиров» до SRL NOBIL AIR в размере 381 344 евро.
— ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED, которая, в свою очередь, сделала денежные переводы  жене Плахотнюка, на счет, открытый в ABLV BANK, стоимость которого составляет 1 550 000 евро и 1 140 000 долларов США.

Уголовные дела были связаны в едином порядке.

nokta

Читайте также Читайте также