МВД России объявило Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона участниками международной преступной группировки, которая вывела из России более 37 миллиардов рублей
Министерство внутренних дел России обвиняет лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международной преступной группировки и незаконном выводе денег из Российской Федерации. Согласно представленной инофрмации, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая вывела более 37 миллиардов рублей из России в 2013-2014 годах(с текущим курсом около 560 миллионов долларов).
«Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.
Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов — «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.
Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей», 0 сообщает МВД Рооссии.
Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
nokta
