Для 22 задержанных по делу о мошенничестве на Forex и отмывании денег прокуроры требуют ареста 

Антикоррупционная прокуратура ходатайствует о превентивном аресте 22 лиц из 24 задержанных по делу о мошенничестве и отмывании денег. Компания в Кишиневе выманила у своих клиентов в Молдове, Казахстане и России 1,5 млн евро. Кишиневский суд сектора Чеканы должен вынести решение по этим ходатайствам сегодня.

Речь идет о мошенничестве в крупных размерах и подозрительных операциях на финансовом рынке. Два дня назад сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (cNA) провели обыски у группы лиц, которые, предположительно, лишили денег сотен граждан Молдовы, Российской Федерации и Казахстана через через биржевую консалтинговую фирму (платформу Forex).

За последние два года эта компания, зарегистрированная на Кипре, и имеющая представительство в Кишиневе, предположительно собрала со своих клиентов более 1,5 миллиона евро путем мошенничества.

В результате обысков были изъяты деньги в разных валютах (14 500 евро и 4 000 долларов), четыре автомобиля класса люкс, банковские карты, черновые записи, телефоны, компьютеры и другие средства связи и носители информации.

Несколько банковских счетов, через которые проводились подозрительные операции, были заморожены за рубежом. Также были обнаружены улики, свидетельствующие о многочисленных переводах средств на счета подозреваемых.

Судебное преследование по этому делу продолжается.

Читайте также: Обыски в Кишиневе: 24 человека задержаны за мошенничество на Forex и отмываниe денег

фото: cna.md

nokta

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.