Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, которое также связано с Молдовой

Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла расследование по делу Магнитского, имеющее отношение к Республике Молдова. Следствие прокуратуры длилось десять лет и было сосредоточено на предполагаемых операциях по отмыванию денег, украденных из государственного бюджета России, пишет mold-street.com.

Иск был подан по запросу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, который пытается привлечь к ответственности виновных в хищениях из российского бюджета и смерти российского аудитора Сергея Магнитского.

Что обнаружили швейцарские прокуроры

В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств для предъявления обвинений кому-либо в Швейцарии, говорится в пресс-релизе швейцарской генеральной прокуратуры.

«Расследование OAG было сосредоточено на выяснении подозрений в отмывании денег в России через счета в швейцарских банках. В частности, расследования OAG требовали раскрытия информации о большом количестве счетов в швейцарских банках, подачи нескольких заявлений и дополнительной взаимопомощи за рубежом: Молдова, Литва, Россия (страна, где было совершено основное преступление), Кипр и США, а также интервью значительного числа людей в Швейцарии и за рубежом», — сообщает OAG.

В ведомстве подчеркнули, что не расследовали обстоятельства смерти адвоката, поскольку это не входило в его компетенцию.

В то же время прокуратура распорядилась конфисковать 4 миллиона швейцарских франков из 18 миллионов, замороженных на швейцарских счетах на момент начала расследования. Эти средства связаны с преступной деятельностью в России, пояснили в прокуратуре.

Браудер: очень темное пятно в Швейцарии.

Комментируя это решение, Браудер сказал, что швейцарская прокуратура прекратила расследование «после того, как один из их ключевых сотрудников был пойман на получении взятки от россиян», предоставленной для закрытия дела.

«Очень темное пятно в Швейцарии», — написал в Twitter глава Hermitage Capital.

С 1995 по 2006 год фонд Hermitage Capital Management, основанный и возглавляемый британским бизнесменом Уильямом Браудером, был одним из крупнейших иностранных инвестиционных фондов на российской фондовой бирже. В 2007 году российская прокуратура заподозрила свои дочерние предприятия в уклонении от уплаты налогов, но дело не дошло до суда.

После обысков в компании адвокат Сергей Магнитский обвинил сотрудников МВД и прокуратуры в использовании полученных материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов.

После этого прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от уплаты налогов. Он был арестован и скончался в ноябре 2009 года в следственном изоляторе Москвы в возрасте 37 лет.

В 2012 году Соединенные Штаты приняли «Закон Магнитского», который сначала был распространен на лиц, причастных к смерти адвоката в СИЗО, а затем на других лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека.

Связь с Молдовой

Напоминаем, что с 4 по 13 февраля 2008 года на счета молдавских компаний Bunicon-Impex SRL и Elenast-COM SRL, открытых в Banca de Economii, из Российской Федерации было перечислено 52 миллиона долларов.

Из Молдовы деньги позже поступили на счета офшорных компаний, подконтрольных российским чиновникам, прямо или косвенно причастных к аресту и смерти Сергея Магнитского.

Только в 2012 году власти Кишинева (CNA) провели проверку по делу, но не возбудили уголовного дела по делу об отмывании денег через счета Сбербанка двух молдавских компаний.

Это связано с тем, что «российская сторона должна была уведомить власти Молдовы о факте совершения преступления», — говорится в ответе CNA, цитируемом adevarul.ro.

nokta