Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование нового эпизода банковского мошенничества. Он касается 27 невыплаченных кредитов Banca de Economii в 2014 году на сумму более 10 млрд леев.
В деле, по которому выдвинуто обвинение, фигурируют два человека, которые в расследуемый период являлись работниками предприятий, входящих в состав холдинга «Шор».
Их обвиняют в вербовке людей с финансовыми проблемами, которых за деньги склоняли выступить фиктивными менеджерами компаний. Указанные компании специально были созданы или поглощены для получения кредитов мошенническим путем и последующего их присвоения.
В 2014 году они завербовали четырех человек. На имена этих лиц были зарегистрированы четыре компании, которые обманным путем получили крупные кредиты в Banca de Economii. Впоследствии эти деньги переводились компаниям-нерезидентам, открывшим банковские счета за рубежом, под предлогом предоплаты за различные услуги и закупки товаров. На завершающем этапе преступления деньги были присвоены членами преступной организации.
Помимо банковского мошенничества, один из обвиняемых также находился под следствием за предложение денежного вознаграждения свидетелю с целью склонить его к даче ложных показаний в уголовном процессе.
В ходе уголовного преследования оба обвиняемых в новом эпизоде дела о краже миллиарда не признали свою вину в соучастии в мошенничестве и отмывании денег, совершенных в особо крупном размере в интересах преступной организации.
За преступления, совершенные обвиняемыми, закон предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
nokta
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.
