Сотни людей и компаний из Молдовы попали под санкции Кишинёва из-за связи с Шором и Плахотнюком

nokta

17 декабря 2022, 13:20

лидер запрещённой партии "Шор", беглый депутат Илан Шор

144 человека и 149 компаний из Молдовы попали под санкции властей страны из-за связи с беглыми олигархами Иланом Шором и Владимир Плахотнюком и российским коррупционером Игорем Чайкой.

В распоряжение журналистов TV8 попала директива Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР). В ней банки и другие финансовые организации просят отказаться от сотрудничества воздержаться от операций с людьми и компаниями, которые связаны с Шором, Плахотнюком и российским олигархом Игорем Чайкой. Ранее всех троих включили в санкционный список Минфина США.

НКФР просит задерживать любые выплаты на 5 дней с момента запроса и докладывать о них в Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Список попавших под санкции молдавских властей людей и юрлиц отослали регистрационным и инвестиционным компаниям, микрофинансовым организациям, юристам и нотариусам.

Под санкции попали 99 человек, связанных с Шором, в том числе:

Все депутаты его партии;
Близкие родственники;
Председатель Оргеевского района и лидер протестов в Кишинёве Дину Цуркану;
Вице-председатель Оргеевского района Татьяна Платон;
Мэр Тараклии Вячеслав Лупов;
Экс-депутаты Игорь Химич, Мария Алброт и Владимир Витюк;
Мунсоветники из Кишинёва Сердей Бургуджи и Валерий Клименко;
Адвокаты Шора Юлиан Балан и Аурелиу Коленко;
Администратор каналов Шора TV6 и Orhei TV Дмитрий Китороагэ и руководительница компании Telesistem-TV, владеющей Primul in Moldova и Accent TV, Арина Коршикова.

Напомним, 9 декабря Великобритания ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

26 октября Плахотнюк попал в санкционный список Минфина США на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции.

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России. Также партия «Шор» сотрудничает с Россией, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Читайте также: