Кишиневец получил 6 лет тюрьмы за ставки на спорт, у него конфискуют 35 млн леев

62-летний житель Кишинева приговорен к шести годам тюрьмы за отмывание денег. Он участвовал в организации подпольных онлайн-ставок на спорт. Согласно приговору, мужчина также рискует лишиться более 35 млн леев.

Уроженец Кишинева с 2014 по 2017 был администратором оффшорной компании в сфере азартных игр на спортивных ставках, проводимых через Интернет. Уголовное преследование началось в 2016 году, а в 2018 году прокуратура по особым делам передала дело в суд.

Платежи по ставкам, собираемые оффшорной компанией, обрабатывались другой молдавской компанией, после чего участники игр вносили деньги через терминалы общего пользования в магазинах или других местах.

Затем мужчина координировал конвертацию средств с электронных кошельков в леи с последующим переводом собранных этой компанией денег на немецкие и лихтенштейнские счета иностранной компании, которая занималась проведением букмекерских игр.

Кишиневский суд сектора Буюканы также постановил конфисковать сумму незаконно полученных и выведенных за рубеж денег — почти 28 000 000 леев.

К этой сумме следует добавить арест

• половины квартиры в Кишиневе,
• половины земельного участка в одном из городов в центре республики,
• трех автомобилей класса люкс,
• более 7 300 000 леев с электронных счетов компании за рубежом, на платформе, управляемой молдавской компанией, которая обналичивала платежи с общественных терминалов.

После вступления приговора в силу в пользу государства будут конфискованы и более 700 000 леев, собранных в ходе обысков в доме мужчины в 2016 году.

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Instagram, TikTok и Threads.