Главная — Местные выборы 2023 — 17 млрд леев на «Молдавское село»…

17 млрд леев на «Молдавское село» от Шора: предвыборные фальсификации и подставной спонсор

Михай Енеску 16 октября 2023

TV8 выяснило подробности работы фонда беглого бизнесмена Илана Шора «Visul Meu», под эгидой которого и была запущена программа «Молдавское село». В рамках проекта Шор пообещал выделить порядка 17 млрд леев на развитие сельской инфраструктуры. В итоге это, скорее, мошенническая схема для предвыборных фальсификаций.

Запуск программы в преддверии выборов

За последние месяцы десятки примарий Республики Молдова подписали сомнительные спонсорские контракты с фантомом из Израиля, который обязался финансировать местные проекты на десятки миллионов леев. Никто никогда не видел и не слышал о загадочном филантропе. Человек, имеющий корни и бизнес в России, никогда не был в Молдове, его с нашей страной ничего не связывает, кроме того, что он готов финансово поддерживать, пока только на бумаге, предвыборные проекты беглого Илана Шора. К таким выводам пришли репортёры расследовательского проекта Cutia Neagră PLUS.

«Мы выделяем по 20 миллионов леев на каждую примарию на ближайшие три года. Уже в этом году каждое село получит по пять миллионов леев на реконструкцию дорог. Все, что вам нужно сделать, — это оставить заявку у вашего мэра, и сотрудники фонда свяжутся с вами. Моя цель — чтобы вы получили первый взнос уже в сентябре», — объявил о старте программы 18 августа 2023 года осужденный в Молдове по делу о краже миллиарда Шор.

Для участия в программе было необходимо подать «несложную в формулировках» заявку. За неполных два месяца на призыв к участию в программе откликнулись «десятки примарий», пишет издание.

Читайте также: Шор объявил программу инвестиций в сёла и города, вице-спикер НСГ: это нанесёт серьёзный урон Гагаузии

Спонсор Швед из Израиля с гражданством России

Как сообщают журналисты, спустя несколько дней после подачи заявки представители местных властей получали готовые спонсорские контракты. Однако в них фигурировал не Илан Шор или его фонд «Visul Meu», а некий спонсор из Израиля по имени Игал Швед. Журналисты выяснили, что он является «максимально непубличной личностью«. Он обладает гражданством России, а в последнее время постоянно проживает в Израиле.

Издание называет настоящее имя спонсора — Швед Игорь Александрович, журналисты нашли его связи с Великобританией (фирма по розничной продаже) и Францией (резиденство страны). В Российской Федерации он также занимался оптовыми продажами, у бизнесмена было несколько фирм в Москве.

По информации издания, деньги для проекта «Молдавское село» приходят со счетов в казахстанском банке, а сам Швед за последние пять лет в Республике Молдова не был. Сам Илан Шор ситуацию никак не прокомментировал.

«Прикрытие для коррупции» и «отмывочная»

При этом эксперты ассоциации Promo-LEX усомнились в законности деятельности фонда «Visul Meu», а также посчитали, что это может являться «прикрытием для коррупции».

«Финансовые операции будут осуществляться под прикрытием фонда, открытого Иланом Шором „Visul Meu“. Мы не обнаружили такого фонда, зарегистрированного в Госреестре юридических лиц некоммерческих организаций, и это вызывает сомнения в законности, в рамках которой будет реализована возможная программа такого рода. Учитывая, что Илан Шор находится в санкционном списке, а его имущество арестовано, неясно, каков будет законный источник этих пожертвований, которые он обещает населению, хотя, как я уже говорил, он ссылался на международных партнеров бывший лидер партии», — говорит Николае Панфил, директор программ ассоциации Promo-LEX.

Власти уже знают о деятельности фонда — так, транзакции, связанные с финансированием нескольких молдавских сел Шведом, были заблокированы.

«Ко мне, как к депутату, обратился примар из PAS, который впервые показал мне этот акт о предоставлении гранта, и я уже поинтересовался у ответственных служб в стране, что это такое. Я понимаю, что таких предложений [сейчас] всем хватает. Попытки перевести деньги были заблокированы… Потому что источник этих денег совершенно не ясен.

На первый взгляд, вся эта схема — очередная „отмывочная“, и, соответственно, эти переводы были заблокированы, чтобы понять, что происходит на самом деле, каково происхождение этих денег, и сейчас идет расследование. Нужно представлять всевозможные технико-экономические обоснования, технические проекты, никто не дает деньги просто так, по решению совета. Это крайне сомнительная схема, и вполне естественно, что власти реагируют на это блокированием таких денег, чтобы не попасть в очередную схему отмывания денег», — прокомментировал ситуацию депутат от PAS Андриан Кептонар.

Полный текст и видео передачи см. здесь.

Выплаты пенсионерам

Напомним, ранее Nokta рассказывала про «схему выплат» денег пенсионерам от Илана Шора. Тогда пообещал обеспечить всех пенсионеров Гагаузии, Тараклии и Оргеевского района ежемесячными надбавками к пенсии в тысячу леев уже с 1 октября. Однако Исполком Гагаузии ограничил число получателей, а выплат до сих пор нет.

Nokta выяснилa, что денег для гагаузских пенсионеров пока нет. Власти ждут их не от Илана Шора, а от людей и компаний, которые пожелают их пожертвовать. Для этого откроют спонсорские счета. Нет никаких гарантий, что деньги поступят и что их хватит всем и каждый месяц. Меж тем, за полтора дня уже более трех тысяч пенсионеров Гагаузии подали заявки на получение денег.

Подробности читайте тут.

Илан Шор — мошенничество и санкции

Илан Шор — беглый депутат парламента Молдовы. Он сбежал из страны три года назад, в 2019 году, после свержения режима Плахотнюка. Он является одним из прямых участников и бенефициаров самого крупного в истории Молдовы банковского мошенничества (т.н. кражи миллиарда). Шор также обвиняется в даче ложных показаний, присвоении иностранных активов, злоупотреблении властью и превышении должностных полномочий, создании и руководстве организованной преступной группой. В настоящее время он объявлен в международный розыск и скрывается в Израиле.

Шор находится под санкциями Европейского союза за дестабилизацию Молдовы.

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «Шор» и несколько граждан России также внесены в санкционный список США за коррупцию и вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России.

Великобритания ввела персональные санкции против Илана Шора и Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.