Веттинг бьёт по делу о краже миллиарда — генпрокурор Мунтяну

Процесс веттинга, призванный проверить честность прокуроров, повлиял на расследование одного из самых сложных уголовных дел в Молдове — о банковском мошенничестве. В эфире телепередачи генпрокурор Ион Мунтяну сообщил, что наиболее хорошо знакомая с делом прокурорка Мариана Ботезату решила не участвовать в веттинге и подала в отставку.

«Если говорить о конкретных уголовных делах, то после проверки 10 прокуроров ушли из системы, 25% прокуроров, причём не все из них работали в антикоррупционной прокуратуре. Непосредственно затронуто одно из самых сложных уголовных дел — банковское мошенничество. Прокурор, который лучше всех знал это дело — подала в отставку. Госпожа решила не участвовать в этом процессе проверки», — сказал генеральный прокурор Ион Мунтяну в эфире передачи Cutia Neagră PLUS.

Он отметил, что один из самых активных сотрудников следственной группы также ушёл, получив должность прокурора в другой районной прокуратуре. В связи с этим пришлось назначить другого прокурора, который теперь должен изучить 800 томов материалов дела, по 250 листов каждый, чтобы продолжить расследование.

«Я назначил другого прокурора, которому фактически остаётся только сесть, изучить дело и продолжить расследование […] Некоторые действия уже предпринимаются. Предъявлено несколько обвинений. Есть результаты, которые необходимо проанализировать… Информация должна быть систематизирована», — сказал Мунтяну.

Однако существует риск того, что расследование снова может пострадать, поскольку некоторые из нынешних прокуроров, работающих над этим делом, также находятся в процессе веттинга.

«Эта новая группа состоит из прокуроров, которые находятся в процессе веттинга, и если мы признаем, что они не проходят его, это дело снова придётся поручить другой группе прокуроров», — говорит Мунтяну.

Хотя с момента кражи миллиарда прошло уже 10 лет, генпрокурор заявил, что расследование будет продолжено:

«У нас есть исключительно серьёзные факты. Конечно, система правосудия или прокуратура в деталях не могли отказаться от расследования этого дела. По этому делу ведется судебное преследование — расследование будет продолжаться».

Кража миллиарда

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Читайте также:

• Экс-прокурор по борьбе с коррупцией потеряла работу после провала веттинга
• Председатель Комиссии по веттингу о проверке прокуроров: «навязчивый и напряжённый», но «объективный» процесс

nokta