(ВИДЕО) В Кишинёве задержали организаторов нелегальных онлайн-казино
Полиция задержала трёх человек, включая двух иностранцев, подозреваемых в организации онлайн-казино и получении нелегального дохода в 25 млн леев.
По данным следствия, группа действовала из подпольного офиса в Кишинёве, замаскированного под IT-компанию. Из этого центра подозреваемые управляли онлайн-казино, работавшими под разными брендами.
Во время восьми обысков, проведённых полицией при участии спецназа Fulger, изъяли бухгалтерские документы, договоры, компьютерную технику, носители информации и автомобили, предположительно приобретённые преступным путем.
Следователи установили, что участники группы использовали похищенные персональные данные для открытия банковских счете и электронных кошельков, через которые проводили финансовые операции и выводили деньги.
Трое задержанных — мужчины в возрасте 37 и 43 лет, двое из них иностранные граждане. Им предъявлены подозрения в незаконной организации азартных игр в интернете и отмывании доходов, полученных преступным путём.
Читайте также:
- В Фалештском районе семья едва не погибла из-за отравления угарным газом
- GRT исключили из списка СМИ, соблюдающих Кодекс журналистской этики
- В эфире экс-кандидат в примары Комрата солгал, что не был в команде Шора
