Откуда у телефонных мошенников в Молдове наши имена и номера?

Влада Вершинина

5 июня 2026, 11:00

Двух жителей Кишинева мошенники обманули на 1,5 млн леев — Иллюстрация из открытых источников

Каждый двадцатый звонок телефонных мошенников в Молдове заканчивается кражей денег, а счет похищенного идет на десятки миллионов леев. Откуда у преступников доступ к вашим номерам и фамилиям? Существует ли глобальный «слив» баз данных и как защитить себя от аферистов? Разбираем официальные ответы полиции и Центра защиты персональных данных на запросы nokta.

«Кто им сливает эту информацию?»

В одном из популярных молдавских сообществ в Facebook «взаимопомощь.мд» в ответ на многочисленные новости о жертвах афер появился пост от пользовательницы Галины: «Может быть, мне кто-то разъяснит, в связи с большим числом телефонных мошенников, откуда у них номера телефонов и даже фамилии? Кто им сливает эту информацию?»

Этот вопрос сегодня задает себе едва ли не каждый второй житель Молдовы, которому хоть раз звонили «сотрудники банка», «полиция» или «служба доставки». Нам часто кажется, что существует некий глобальный «слив» из единой базы данных.

Масштаб проблемы: годовые тренды и миллионные убытки

Онлайн- и телефонное мошенничество в Молдове переживает настоящий бум, а аппетиты преступников растут в геометрической прогрессии. Согласно официальным данным полиции, динамика за последние годы выглядит пугающе:

2022 год: 668 уголовных дел — ущерб 35,5 млн леев.
2023 год: 924 уголовных дела — ущерб 40 млн леев.
2024 год: 1106 уголовных дел (+20%) — ущерб 130 млн леев.

Как видим, за последние два года сумма, которую выманили кибермошенники у жителей Молдовы, выросла более чем в 3 раза (+225% в 2024 в сравнении с 2023)!

Правоохранители отмечают: точной статистики, в скольких случаях мошенники знали всё о жертве до звонка, нет. Но в большинстве расследуемых дел преступники используют реальные личные данные, чтобы банально втереться в доверие и легче манипулировать людьми.

Анатомия одного всплеска: как мошенники атаковали Молдову в мае 2026 года

По данным правоохранителей, каждый двадцатый звонок телефонных аферистов оборачивается для жителей Молдовы потерей денег.

Всего за короткий период с 20 мая по 1 июня в стране зарегистрировали 149 случаев, когда преступникам удалось добиться своего, и еще 2 911 попыток обмана! Общий ущерб, нанесенный гражданам только за эти полторы недели, превысил 27,2 млн леев.

По данным полиции, пик активности мошенников пришелся на рабочие дни с 25 по 29 мая. За эти пять дней правоохранители зафиксировали 2050 попыток обмана — то есть более 3/4 от всех зарегистрированных за этот период. Правоохранители объясняют такую закономерность тем, что в будни жертвам гораздо проще оформить кредит или воспользоваться банковскими услугами.

Черные дни для кошельков граждан:

28 мая — мошенники выманили около 3,9 млн леев;
21 мая — ущерб составил 3,8 млн леев;
23 мая — люди лишились 3,3 млн леев.

При этом на выходных преступники тоже не бездействовали: например, за субботу и воскресенье 24-25 мая общая сумма ущерба превысила 5,5 млн леев. К концу месяца активность резко пошла на спад — с 31 мая по 1 июня полиция зафиксировала всего восемь случаев, когда люди потеряли деньги (около 172 тыс. леев).

Кто «сливает» информацию? Четыре главных источника

И полиция, и Центр защиты персональных данных сходятся в одном: единого источника, из которого крадут данные всех граждан, не существует. Мошенники собирают цифровое досье на каждую жертву по кусочкам, комбинируя разные методы.

Вот основные пути, как ваши имя, фамилия и номер телефона оказываются в руках преступников:

Мы сами публикуем это в сети. Открытые профили в Facebook или Instagram, объявления о продаже вещей на торговых площадках, участие в сомнительных открытых розыгрышах. Преступники просто копируют и сопоставляют информацию.
Специальные мобильные приложения — агрегаторы номеров. В последние годы (особенно в 2025–2026 гг.) массово распространились приложения для определения номеров (типа GetContact и аналоги). Устанавливая такую утилиту, пользователь добровольно отдает ей всю свою телефонную книжку. Системы автоматически связываются между собой (inter-connected базы данных), идентифицируя владельцев номеров по именам.
Вирусы и вредоносные программы. Достаточно один раз кликнуть на фейковую ссылку «с акцией» или «посылкой» и скачать файл, как вредоносный софт перекачает данные из вашего телефона на сервер мошенников.
Покупка баз данных в Dark Web. Базы мелких интернет-магазинов, доставок еды и форумов часто взламывают из-за слабой защиты, после чего списки продаются на хакерских форумах.

Реальный кейс: как медицинская лаборатория «подставила» пациентов

Пока граждане ищут виноватых, Центр защиты персональных данных фиксирует реальные уязвимости в молдавских компаниях. За 2025 год ведомство инициировало 372 проверки по жалобам граждан на незаконную обработку данных и на предмет халатности.

Один из самых громких случаев года связан с медицинской лабораторией. Центр провел расследование и выяснил, что на сайте лаборатории была критическая уязвимость. Любой человек мог зайти в раздел «Органограмма компании» и, просто меняя последние три цифры в веб-ссылке (URL), просматривать и скачивать медицинские файлы других пациентов.

В открытый доступ попали:

имена и фамилии клиентов;
даты рождения и адреса проживания;
диагнозы и конфиденциальная медицинская информация.

Лаборатория не позаботилась о базовой технической безопасности, за что и была привлечена к ответственности. В целом за 2025 год Центр составил 144 протокола о правонарушениях по фактам незаконного хранения, использования или разглашения личных данных.

Маски аферистов: кем притворяются мошенники чаще всего?

Чтобы усыпить вашу бдительность, преступники используют авторитетные маски. Они могут представиться:

сотрудниками банков Молдовы и даже Нацбанка;
офицерами полиции, прокурорами или следователями;
представителями мобильных операторов (Orange, Moldcell);
курьерами почтовых служб;
сотрудниками Налоговой службы и других государственных структур.

Кроме этого, мошенники часто используют технологии AI (искусственного интеллекта) и так называемый «spoofing» (подмену номеров), чтобы звонок выглядел так, будто вам звонят из реального банка или госучреждения.

Инструкция: как защитить себя и свои деньги

Если вам звонят и называют по имени-отчеству, это НЕ значит, что звонит официальное лицо. Полиция и Центр защиты персональных данных рекомендуют соблюдать жесткую цифровую гигиену:

Положите трубку! Если у вас возникло малейшее подозрение или от вас требуют быстрых решений — прервите звонок. Самостоятельно переверните банковскую карту, найдите там официальный телефон техподдержки и перезвоните туда лично.
Табу на данные. Никому, никогда и ни под каким предлогом (даже «для спасения счета») не диктуйте свой IDNP (13-значный код удостоверения), домашний адрес, номер карты, CVV-код (три цифры на обороте банковской карты) и одноразовые пароли из СМС (OTP-коды). Настоящие сотрудники банков этой информации знать не должны и никогда ее не спросят.
Не устанавливайте на телефон по указке звонящих сторонние программы, такие как AnyDesk или TeamViewer. Они открывают преступникам полный удаленный контроль над вашим экраном и мобильным банкингом.
Не кликайте по ссылкам в Viber, Telegram или Facebook, обещающим внезапные «выплаты от ООН», «компенсации за отопление», «последний айфон» или легкие деньги за клики.

Что делать, если вы уже стали жертвой мошенников?

Заблокируйте карты. Немедленно свяжитесь со своим банком и заблокируйте счета.
Обратитесь в полицию. Позвоните по единому экстренному номеру 112 или подайте заявление онлайн через специализированный сайт киберполиции Молдовы.

О том, какие схемы использовали мошенники в Молдове в последнее время и какие суммы им удалось выманить под разными предлогами, читайте в новостях на сайте nokta по ссылке тут. К сожалению, в сводке они появляются почти ежедневно.

Большей части сотрудников редакции тоже поступали звонки от аферистов. Журналистка nokta описала весь процесс общения с ними. На примере этой истории рассказала, какие методы психологического давления используют мошенники и как они заставляют жертв поверить, что разговаривают с настоящими сотрудниками госструктур.