Схема на 13,5 млн леев: деньги от контрабанды и уклонения от налогов отмывали через строительную фирму

Tамара Гурьева

24 июня 2026, 11:40

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Инспекторат расследований при поддержке спецназа Fulger провели утром 24 июня 26 обысков по делу об отмывании 13,5 млн леев. Деньги, полученные от контрабанды и уклонения от налогов, легализовывали через сферу недвижимости. Изъято более 5 млн леев наличными.

Офицеры Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли масштабную схему отмывания денег на сумму около 13,5 млн леев. По данным правоохранителей, эти средства были получены преступным путем — через контрабанду, уклонение от налогов и незаконное предпринимательство.

По данным следствия, участники схемы использовали компанию из сферы недвижимости, через которую вводили деньги в легальный оборот. Для этого оформлялись фиктивные договоры займа между учредителями, администраторами и самой фирмой.

Затем эти деньги направляли на оплату строительных работ, покупку материалов и различных услуг у молдавских компаний. Часть средств также переводили зарубежным фирмам.

Как установило следствие, деньги могли поступать не только от уклонения от уплаты налогов, но и от контрабанды товаров, которые незаконно ввозили в страну. В схему также могла входить незаконная предпринимательская деятельность — доходы от неё, как считают следователи, не отражались в бухгалтерской отчётности, что позволяло избегать уплаты налогов.

При поддержке спецназа Fulger правоохранители провели 26 обысков — дома у фигурантов и на других объектах, связанных с делом.

Во время обысков изъяли: