Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора

Санду Унгуряну

5 июня 2026, 13:30

Строительную компанию подозревают в отмывании 4,4 млн леев, в том числе через медиа Шора — Коллаж: ZdG

Правоохранители расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег более чем на 4,4 миллиона леев, в которой замешаны строительная фирма из Молдовы и медиакомпании. По данным источников TV8, речь идет о СМИ, связанных с беглым преступником Иланом Шором.

По версии следствия, строительная компания скрывала от государства реальные выплаты зарплат своим сотрудникам. Фирма задействовала труд более 170 иностранных рабочих, из которых официально были трудоустроены всего восемь человек.

Для расчета с остальными иностранцами использовалась скрытая схема: деньги им выплачивали через нерезидентские компании, зарегистрированные в странах с налоговыми льготами.

Параллельно, как заявляют в правоохранительных органах, застройщик совершал фиктивные платежи в адрес медиакомпаний, подконтрольных лицу, находящемуся под международными санкциями (по информации журналистов TV8 — переводили деньги медиаструктурам, аффилированным с Шором). Эти транзакции использовались для легализации и отмывания средств.

В рамках расследования, которое ведется с августа 2025 года, офицеры Нацинспектората расследований (INI), Налоговой службы и прокуроры PCCOCS при поддержке спецназа Fulger провели обыски в центральных районах страны.

Во время следственных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли:

бухгалтерские документы (включая электронные базы данных);
черновые записи, мобильные телефоны и цифровые носители информации;
187 паспортов граждан Узбекистана;
крупные суммы наличных, которые, по версии следствия, могут быть связаны с расследуемыми преступлениями — более 20 тыс. евро, более 8 тыс. долларов и 475 тыс. леев.

Администратор строительной компании задержан. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Читайте также:

nokta