Машины, здания и миллионы леев: как Молдова будет использовать конфискованные активы
У Налоговой службы годами стоят десятки конфискованных автомобилей, которые быстро обесцениваются. Теперь подходящие машины, здания, оборудование и другое имущество смогут передавать школам, социальным учреждениям и общественным организациям. Часть конфискованных денег пойдет на социальные проекты и поддержку учреждений, которые разыскивают и возвращают преступные активы.
Правительство 5 августа утвердило правила работы нового механизма. Разбираемся, что изменится, кто сможет получить конфискованное имущество и как государство разделит деньги.
Это не новый способ конфискации
Правительство не вводит новые виды конфискации и не расширяет список имущества, которое можно изъять у человека.
Новые правила касаются активов, которые уже перешли в собственность государства — например, по решению суда. Они определяют, что делать с таким имуществом дальше: продать, передать государственному учреждению, предоставить для социального проекта или уничтожить, если оно опасно либо непригодно.
В пояснительной записке Минюст подчеркивает: механизм «не изменяет правовой режим конфискации» и не пересматривает решения, на основании которых имущество стало государственным. Речь идет только о его дальнейшем использовании.
Закон №4/2026 парламент принял 5 февраля. Его опубликовали 26 февраля, а 26 апреля он вступил в силу. Однако без регламента механизм не работал: не было комиссии, порядка подачи заявок, критериев оценки и правил передачи имущества. Утвержденное 5 августа постановление правительства заполняет этот пробел.
«Имущество и деньги, полученные преступным путем, должны работать на благо граждан, местных сообществ и государства», — заявил на заседании правительства госсекретарь Министерства юстиции Лилиан Апостол.
Что изменится: имущество смогут передавать, не дожидаясь провала продажи
Бесплатно отдавать конфискованное имущество можно было и раньше, но обычно только тогда, когда государству не удавалось его продать. Такие вещи могли передавать школам, библиотекам, учреждениям защиты детей, домам-интернатам, религиозным организациям, людям с инвалидностью, пострадавшим от стихийных бедствий и органам власти.
Теперь социальное использование становится отдельной публичной процедурой. Подходящее имущество смогут предложить для общественных нужд до его продажи. Агентство по возврату преступных активов (ARBI) опубликует список, заинтересованные получатели подадут заявки, а специальная комиссия выберет лучший проект.
Если желающих не найдется или ни одна заявка не пройдет отбор, имущество вернут в обычную процедуру управления и продажи.
Таким образом, новшество не в самой возможности передать вещь бесплатно, а в том, что для этого появляется отдельный конкурс с публичным списком, едиными критериями и последующим контролем.
Что смогут передавать
Для социальных и общественных нужд смогут использовать:
- автомобили и другой транспорт;
- компьютеры и техническое оборудование;
- станки и производственное оснащение;
- мебель;
- здания и помещения;
- другое движимое и недвижимое имущество, которое можно безопасно и разумно использовать.
ARBI проверит состояние каждого объекта и оценит, можно ли использовать его по назначению без чрезмерных расходов.
Например, старый автомобиль не обязательно исключат из списка: его можно передать, если он остается пригодным для эксплуатации или требует небольшого ремонта. Но если восстановление, перевозка и хранение обойдутся дороже ожидаемой пользы, машину признают неподходящей.
Передавать не будут:
- вещи, оборот которых запрещен;
- испорченное и полностью изношенное имущество;
- контрафактную продукцию;
- предметы, опасные для людей или окружающей среды;
- имущество, содержание и восстановление которого потребует неоправданно больших расходов.
Общей оценки имущества, которое уже находится у государства, в документах нет.
Кто сможет получить имущество
Правила разделяют получателей на две группы.
Государственные учреждения смогут получить имущество в собственность или бесплатное пользование, если оно необходимо для общественных задач. Например, автомобиль смогут передать школе или социальной службе, а помещение — госучреждению.
Физические лица, ассоциации, фонды, частные некоммерческие учреждения, религиозные и другие неправительственные организации смогут получить имущество только в бесплатное пользование и только для социальной цели. Продать, подарить или использовать его для бизнеса будет нельзя.
Социальной целью могут быть помощь уязвимым группам и пострадавшим от преступлений, образование, культура, защита окружающей среды, развитие местных сообществ и другие общественно полезные проекты.
В заявке придется объяснить, зачем нужен конкретный объект, кому поможет проект, как будут использовать имущество и за какие средства его станут содержать.
Как выберут получателей
Налоговая служба будет передавать ARBI сведения о конфискованном имуществе, а агентство — проверять объекты и дважды в год публиковать список тех, которые подходят для социальных или общественных нужд.
На подачу заявки дадут 90 дней. В исключительных случаях срок можно будет один раз продлить — например, если для здания требуется дополнительная техническая экспертиза.
Комиссия проверит документы и оценит каждую заявку по единой системе баллов. Учитывать будут опыт заявителя, пользу проекта, реалистичность плана, расходы, риски, способность содержать имущество и ожидаемый результат. Победит проект с самым высоким средним баллом.
Решение комиссии утвердит министр юстиции. Если он обнаружит нарушение, то сможет вернуть материалы на повторное рассмотрение, но не получит права самостоятельно выбрать другого победителя.
Налоговая служба должна будет передать имущество в течение 30 дней со дня получения приказа министра.
Кто будет принимать решения
Заявки рассмотрит комиссия из 9 человек. В нее войдут представители:
- Министерства юстиции;
- Министерства финансов;
- Министерства внутренних дел;
- Министерства труда и социальной защиты;
- Министерства здравоохранения;
- Министерства образования;
- Министерства культуры;
- Министерства окружающей среды;
- гражданского общества.
Представителя гражданского общества Минюст выберет по конкурсу. У него должно быть не менее двух лет опыта в социальной сфере или мониторинге возврата преступных активов. Членов комиссии назначат на 4 года без права на второй мандат.
Перед рассмотрением каждой заявки члены комиссии должны письменно подтвердить отсутствие конфликта интересов. Если такой конфликт есть, соответствующий член не сможет участвовать в обсуждении и голосовании.
По общему правилу заседания будут открытыми. Решения, протоколы и ежегодные отчеты должны публиковать.
При этом государство сохранит решающее влияние: восемь из девяти мест получат представители министерств, а решение комиссии вступит в силу только после приказа министра юстиции.
Как проконтролируют получателей
Передача имущества не означает, что им можно будет распоряжаться по своему усмотрению.
В документах укажут назначение объекта, срок пользования, правила эксплуатации и порядок контроля. Получатель должен содержать имущество, использовать его только для одобренного проекта и допускать представителей ARBI к проверкам.
Если автомобиль, помещение или оборудование используют не по назначению, право бесплатного пользования смогут отозвать. Пригодное имущество вернут государству и при необходимости предложат другому получателю. Деньги, потраченные с нарушениями, придется вернуть.
Как распределят конфискованные деньги
Деньги, конфискованные по уголовным делам или взысканные при исполнении решений о конфискации, разделят на три части:
- 70% — в общие доходы государственного бюджета;
- 20% — на социальные проекты;
- 10% — учреждениям, участвующим в возврате преступных активов.
Речь идет о деньгах, которые государство действительно получило. Сумма, записанная в судебном решении, сама по себе в распределение не попадет: сначала ее необходимо взыскать.
20% — на социальные проекты
Эти деньги распределят по конкурсу примерно так же, как имущество. ARBI опубликует доступную сумму и условия, заявители представят проекты, а комиссия оценит их пользу, бюджет, риски и ожидаемые результаты.
Выбранные получатели заключат с Министерством юстиции договоры о безвозвратном финансировании. В них укажут сумму, разрешенные расходы, цели проекта, порядок отчетности и условия возврата денег при нарушениях.
Однако средства не станут доступны сразу. Поступления за первое полугодие заложат в бюджет следующего года. Деньги, полученные во втором полугодии, включат в первую корректировку следующего бюджета либо перенесут на следующий бюджетный цикл. Поэтому между взысканием денег и запуском социального проекта может пройти много месяцев.
10% — учреждениям, которые возвращают активы
Эти деньги государственные учреждения фактически оставят внутри системы возврата преступных активов. Обычного конкурса здесь не будет: размер выплаты каждому ведомству рассчитают по его результатам.
Формула выглядит так: если государство реально взыскало 100 млн леев, десятипроцентный фонд составит 10 млн. Его поровну разделят между четырьмя этапами возврата активов — по 2,5 млн леев на каждый:
- розыск и выявление имущества;
- арест, оценка и управление активами;
- получение судебного решения о конфискации;
- исполнение решения, когда деньги или имущество действительно переходят государству.
Внутри каждого этапа 2,5 млн леев распределят между учреждениями пропорционально их подтвержденным результатам. Одно ведомство может получить деньги сразу за несколько этапов.
Например, если учреждение обеспечило 60% результата на этапе фактического взыскания, оно получит 60% от суммы, выделенной на этот этап. Если над одним активом работали несколько органов, вклад разделят между ними по данным государственного реестра, процессуальным документам и другой подтверждающей информации.
Получателями могут стать МВД, Таможенная служба, Национальный центр по борьбе с коррупцией, в составе которого работает ARBI, Государственная налоговая служба, Национальный орган по неподкупности, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Генеральная прокуратура и суды. Деньги смогут получить и другие публичные учреждения, если их участие в возврате активов подтверждено документами.
Средства разрешено тратить на оборудование, информационные системы, инфраструктуру, обучение, международное сотрудничество, обмен данными и инструменты финансовых расследований. Направлять их на зарплаты, надбавки, премии и другие выплаты сотрудникам запрещено. При этом десятипроцентная доля станет дополнительным финансированием: государство не сможет на эту сумму сократить обычный бюджет получателя.
По сути, власти создают материальный стимул активнее искать и возвращать преступные активы. Но у формулы есть спорная особенность: только четверть фонда зависит от того, сколько денег или имущества государство получило в действительности. Остальные три четверти распределят за промежуточные результаты — выявление активов, их арест и получение решения о конфискации.
Иными словами, ведомство сможет получить дополнительное финансирование даже за активы, которые пока не удалось обратить в доход государства. Сам десятипроцентный фонд при этом все равно сформируют только из реально взысканных денег.
ARBI рассчитает выплаты — и тоже сможет получить деньги?
Не напрямую. ARBI не является самостоятельным получателем: агентство входит в Национальный центр по борьбе с коррупцией, который включен в список возможных получателей.
Распределять деньги со своего счета ARBI тоже не будет. Агентство рассчитает показатели и долю каждого учреждения, а Министерство финансов включит эти суммы в бюджеты получателей.
Тем не менее пересечение ролей сохраняется. ARBI участвует в расчете выплат, его головное учреждение — НЦБК — может получить часть денег, а затем само агентство собирает отчеты и проверяет, как получатели использовали средства.
Получатели должны ежегодно отчитываться, ARBI — публиковать сводный отчет, а сами учреждения — раскрывать информацию на своих сайтах. Финансовые проверки смогут проводить структуры Министерства финансов, внутренний аудит получателей и другие уполномоченные органы.
Однако отдельной независимой проверки суммы, которую ARBI рассчитает для НЦБК, регламент не предусматривает. Поэтому внешний финансовый контроль есть, но возможный конфликт ролей он полностью не устраняет.
Как это может работать на примере дел Гуцул и Плахотнюка
Суть нового механизма можно показать на деле башканки Гагаузии Евгении Гуцул. Суд первой инстанции приговорил ее к семи годам лишения свободы и постановил конфисковать в пользу государства 40,9 млн леев. Апелляционная палата оставила приговор в силе. Решение подлежит исполнению, хотя защита обжаловала его в Высшей судебной палате.
Если решение о конфискации не изменят и государству удастся взыскать всю сумму, 40,9 млн леев распределят примерно так:
- 28,6 млн леев — в государственный бюджет;
- 8,2 млн леев — на социальные проекты;
- 4,1 млн леев — учреждениям, участвующим в возврате преступных активов.
Это не означает, что именно деньги по делу Гуцул направят конкретной школе или общественной организации. Все поступления объединят в соответствующих фондах, а затем распределят по общим правилам.
С делом Владимира Плахотнюка ситуация другая. Суд первой инстанции обязал его выплатить Министерству финансов около $63 млн: $39,3 млн и €3,5 млн ущерба, а также $18,8 млн и €1,7 млн процентов. Еще около 97 тыс. леев составили судебные расходы.
Эти $63 млн не подпадают под новую схему 70/20/10. Суд обязал Плахотнюка возместить государству ущерб от банковской кражи и выплатить проценты за годы, в течение которых деньги не возвращали. Если решение вступит в силу и сумму удастся взыскать, Минфин получит ее целиком как компенсацию потерь государства — без разделения на социальные проекты и финансирование учреждений.
Возмещение ущерба и конфискация — разные процессы.
Возмещение должно вернуть пострадавшей стороне то, что она потеряла в результате преступления.
Конфискация лишает осужденного денег и имущества, полученных или использованных преступным путем, и не привязана к компенсации конкретному пострадавшему.
При этом прокуратура отдельно настаивала на конфискации у Плахотнюка $39,2 млн и €3,5 млн, но суд первой инстанции отказал. Обвинение обжаловало этот пункт, подчеркнув, что возмещение ущерба и конфискация — разные меры, которые можно применять одновременно. Апелляционная палата начнет рассматривать дело 24 августа.
Если апелляция все же назначит специальную конфискацию и соответствующие деньги действительно поступят государству, уже эту отдельную сумму можно будет распределить по формуле 70/20/10.
Что будет дальше
Постановление вступит в силу в день публикации в Официальном мониторе. С этой даты у Налоговой службы будет 30 дней, чтобы передать ARBI первоначальный список конфискованного имущества. За тот же срок министерства должны назначить членов комиссии, а Минюст — начать отбор представителя гражданского общества. Затем ARBI сможет проверить объекты и опубликовать первый перечень.
Премьер Василе Тофан на заседании правительства отметил важность оперативности в этом процессе. По данным главы кабмина, только у Налоговой службы стоят около 40 конфискованных автомобилей, которые ежедневно теряют в цене.
«Машина со временем не дорожает, а деградирует», — сказал Тофан. По его словам, государству нужно прозрачнее и быстрее продавать ненужные активы, чтобы деньги поступали в бюджет, а не терялись вместе со стоимостью имущества.
Результат реформы можно будет оценить по первым спискам и отчетам: сколько имущества государство передало или продало, сколько денег реально взыскало, кто получил финансирование и какие проекты удалось осуществить.
Читайте также:
