Дело о «краже миллиарда»: под суд отправили замглавы Victoriabank времён Плахотнюка
Суд Кишинёва рассмотрит новый эпизод в рамках дела о «краже миллиарда» — бывшего зампредседателя Victoriabank Корнелиу Гимпу обвиняют в реализации схемы с ущербом на 2,2 млрд леев.
Схема на 2,2 млрд леев и арест имущества
Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд Буюкан уголовное дело против бывшего первого заместителя председателя правления Victoriabank Корнелиу Гимпу. Его обвиняют в соучастии в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной организации.
Прокуратура также заявляет о связи расследуемой схемы с группами, которые, по версии следствия, возглавляли Владимир Плахотнюк и Илан Шор.
События разворачивались в 2014 году. По данным следствия, Гимпу, занимая пост зампредседателя правления и входя в комитет по управлению активами банка, действовал по предварительному сговору с тогдашним президентом Victoriabank. Зная о крайне тяжелом финансовом положении Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, руководство Victoriabank тем не менее разместило там крупные денежные средства.
Прокуроры утверждают, что фигуранты заранее знали: эти деньги в течение нескольких дней выведут через фиктивные кредиты компаниям, подконтрольным структурам Илана Шора. В результате этих операций у Banca de Economii образовалась задолженность перед Victoriabank на сумму более 2,25 млрд леев.
Следствие отмечает, что схема реализовывалась в интересах преступной организации под руководством Владимира Плахотнюка, в которую входила и структура Шора.
Чтобы гарантировать возмещение ущерба и возможную конфискацию, прокуроры наложили арест на имущество Гимпу — как оформленное напрямую на него, так и то, где он является фактическим бенефициаром — на общую сумму более 32,7 млн леев.
Что за дело о «краже миллиарда»?
«Кража миллиарда» — это название крупнейшей банковской аферы в истории Молдовы, которая произошла в 2012–2014 годах и стала публично известна после краха трёх банков в 2014 году.
Схема была такой:
- Из трёх банков — Banca de Economii, Banca Socială и Unibank — выдавали огромные кредиты связанным между собой компаниям.
- Деньги переводились через множество компаний и банковских счетов в разных странах, в том числе через Латвию и офшоры.
- Значительная часть денег возвращалась в Молдову для погашения старых кредитов, создавая видимость нормальной банковской деятельности. Около $600 млн, по данным расследования Kroll, в итоге были выведены и рассеяны по зарубежным счетам.
В конце 2014 года три банка фактически рухнули. Их совокупная задолженность по кредитам, связанная с этой схемой, оценивалась примерно в $1 млрд — примерно 12% ВВП Молдовы того времени.
Кто стоял за схемой?
Расследование Kroll выявило центральную роль группы компаний и лиц, связанных с Иланом Шором. Именно по делу о «краже миллиарда» Шора приговорили к 15 годам. Однако круг выгодоприобретателей был шире одной группы: деньги проходили через сложную международную сеть из сотен компаний и счетов.
Среди основных бенефициаров схемы и Владимир Плахотнюк — прокуратура обвиняет его в создании/руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. По версии прокуратуры, он получил из средств, выведенных из трех банков, около $39,3 млн и €3,52 млн. В тот период группа, которую следствие связывало с Плахотнюком, была основным акционером Victoriabank — ей принадлежало около 39,2% акций банка.
По разных эпизодам дела о «краже миллиарда» прокуратура предъявляла обвинения бывшему главе Banca de Economii (в иле 2026 года его приговорили к 13 годам тюрьмы), руководителям Banca Socială и Unibank, а также бывшему главе Нацбанка Дорину Дрэгуцану и другим сотрудникам Нацбанка.
Читайте также:
- 100 часов разговоров Платона с Шором о краже миллиарда — детали расследования ТV8
- 19 лет и $63 млн — Молдова выставила счёт Плахотнюку за «кражу миллиарда»
- Алина Раду: Расследователи всё ещё нужны, потому что никто не сидит за кражу миллиарда
nokta
