Адвокат, объявленный в международный розыск, задержан за мошенничество в финансово-банковской сфере и отмывание денег
Адвокат из Кишинева был задержан вчера офицерами национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокурорами по борьбе с коррупцией по делу об отмывании денег и хищениях в особо крупных размерах после того, как он добровольно сдался правоохранительным органам. Адвокат был объявлен в международный розыск. Как сообщает НЦБК, адвокат был автором, подстрекателем и соучастником сомнительных договоренностей с группой лиц, посредством которых был нанесен ущерб в особо крупных размерах одной из крупнейших банковских организаций в Республике Молдова.
В частности, адвокат подозревается в том, что вместе с заинтересованными лицами сфальсифицировал процедуру избрания в руководящие органы банка некоторых лиц с целью взятия под контроль некоторых акционеров. Его цель, согласно материалам уголовного дела, заключалась в получении материальных выгод. Таким образом, незаконно приобретая имущество других лиц, он причинил ущерб в особо крупных размерах акционерам банка.
Прокуроры по борьбе с коррупцией выдвинули два обвинения в отношении задержанного, обвинив его в отмывании денег и незаконном приобретении имущества другого лица. Ранее адвокат был объявлен в международный розыск, после того, как он скрывался от правоохранительных органов. Вчера он добровольно сдался и был задержан на 72 часа.
Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
nokta
