Глава Антикоррупционной прокуратуры Драгалин — о приговоре Шора: «Шансы на экстрадицию выросли»

Вчера Апелляционная палата Кишинёва отклонила апелляции адвокатов Шора, как необоснованные и несвоевременные. Беглого олигарха приговорили к 12 годам заключения по статье о мошенничестве и ещё к 5 годам по статье об отмывании денег, и назначили окончательный суммарный срок в 15 лет тюрьмы.

Вероника Драгалина заявила, что приговор, который она называет окончательным, поможет аргументировать, почему Шор должен быть экстрадирован из Израиля и доставлен в Молдову. Она также уточнила, что по делу арестовали активы на сумму более 7 млрд леев. Ранее изъятую сумму в 5 млрд 291 млн 708 тыс. передадут банку Banca de Economii по гражданскому иску.

«Были арестованы активы на сумму более 7 миллиардов леев. Они включают не только активы Илана Шора. Сумма активов, принадлежащих Шору, составляет около 1 миллиарда леев. Я считаю, что сейчас, когда у нас есть окончательное решение, это поможет аргументировать, почему он должен быть экстрадирован и доставлен в Молдову», — сказала Драгалин.

Заместитель Драгалин, Октавиан Якимовский, заявил, что власти продолжают искать активы Шора в стране и за рубежом.

«Министерство юстиции потребовало его экстрадиции из Израиля. Теперь Израиль должен решить, выдавать или не выдавать господина Шора. Процедура экстрадиции, если я не ошибаюсь, длится уже более 3 лет», — сказал замглавы Антикоррупционной прокуратуры в эфире TV8.

Адвокаты Шора заявили, что обжалуют решение в Высшей судебной палате и ЕСПЧ. Они утверждают, что судьи якобы вынесли приговор под давлением правительства.

Напомним, вчера Апелляционная палата Кишинёва вынесла решение по делу «банковском мошенничестве» против Илана Шора. Беглого олигарха приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Илан Шор тут же записал видео, в котором назвал это решение незаконным и разразился угрозами в адрес судей Апелляционной палаты, которые приговорили его к тюремному сроку. «Они вынесли приговор не мне, а самим себе. Они окажутся за решеткой очень и очень скоро».

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Илан Шор — беглый депутат парламента Молдовы. Он сбежал из страны три года назад, в 2019 году, после свержения режима Плахотнюка. Он является одним из прямых участников и бенефициаров самого крупного в истории Молдовы банковского мошенничества (т.н. кражи миллиарда). И был приговорен по делу о «краже миллиарда» к 7,5 годам за мошенничество и отмывание денег. Шор также обвиняется в даче ложных показаний, присвоении иностранных активов, злоупотреблении властью и превышении должностных полномочий, создании и руководстве организованной преступной группой. В настоящее время он объявлен в международный розыск и скрывается в Израиле.
Журналисты-расследователи издания CU SENS отыскали роскошную виллу Шора в Израиле, в которой он живет последние три года после того, как сбежал из Молдовы. Ее аренда обходится в 3500 евро в сутки.

В отношении партии «Шор» возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Согласно данным Национального центра по борьбе с коррупцией (СNA), в первой половине этого года партия потратила на свои нужды более 600 тыс. евро, в то время как заявленные расходы партии составили чуть более 228 тыс. леев (около 11 тыс. евро).

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России. Также «Шор» сотрудничает с ФСБ  России, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. 

Читайте также:

• Шора приговорили к 15 годам по делу о краже миллиарда — он разразился угрозами
• Вчерашнее заседание по делу Шора длилось почти 11 часов и продолжится сегодня
• Депутатка Таубер устроила скандал в суде по делу Шора и ее силой вывели из зала

nokta      

Вы можете поддержать развитие независимого СМИ в Гагаузии, если направите изданию nokta 2% подоходного налога или внесёте вклад через платформу Patreon.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.