Апелляционная палата осудила, но освободила ещё двух судей по делу «Ландромата»
Апелляционная палата Кишинёва (АП) признала виновными, но отпустила на свободу ещё двух экс-судей из схемы «Ландромата» — Сергей Лебедюка (Комратский суд) и Михаила Морару (Унгенский суд). Они не отправятся в тюрьму из-за истечения срока давности.
По $300 млн — в «прачечную»
Лебедюк получил обвинительный приговор ещё в феврале 2021 года, а теперь АП отклонила его апелляцию. На момент участия в схеме отмывания денег он был вице-председателем суда Комрата.
В случае Морару суд первой инстанции вынес оправдательный приговор в апреле 2024 года. Теперь же АП приняла ходатайство прокуроров и признала экс-судью виновным.
Согласно материалам дела, в 2011 году Лебедюк удовлетворил заявление британской компании, требовавшей взыскать $300 млн с нескольких должников. Ту же сумму взыскал и Морару, который удовлетворил иск новозеландской компании.
Оба иска основывались на непроверенных и неполных документах, которые по закону должны были отклонить. Суммарные $600 млн использовали в международной схеме отмывания денег, известной как «Ландромат».
Избежать тюрьмы и получить компенсацию
В 2024 году Сергей Лебедюк получил компенсацию в 500 тыс. леев за якобы несправедливое преследование. Его бывший коллега по Комратскому суду Сергей Попович, тоже работавший там в период «Ландромата», получил ещё более щедрую компенсацию — 850 тыс. леев. Поповича в феврале 2025 года также признали виновным, но не наказали из-за срока давности.
Михаил Морару в 2024 году затребовал от государства 1 млн 250 тыс. леев.
2 декабря Апелляционная палата признала виновным, но точно так же отпустила на свободу из-за срока давности бывшего и.о. председателя суда Теленешт, который незаконно взыскал более миллиарда долларов по схеме «Ландромата».
Что такое «Ландромат»?
«Ландромат» — крупнейшая в истории СНГ схема отмывания российских денег через Молдову и Латвию. Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным расследования международного Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России было выведено около $21 млрд.
Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заёмщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передаётся в молдавский суд, где коррумпированный судья выдаёт официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счёт в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.
Журналисты писали, что среди бенефициаров отмываемых денег — молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон, ФСБ России, а также молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.
«Ландромат» не нанес материального ущерба бюджету Молдовы, однако репутационный урон для банковской системы страны был значительным.
Ни один из полутора десятков замешанных в схеме судей не сел в тюрьму.
Читайте также:
- Прокурора по делу «Ландромат» Сушицкую судят за незаконное обогащение
- Экс-судью признали виновным по делу о «Ландромате», но освободили от наказания
nokta
