Экс-главу Banca de Economii задержали накануне вынесения приговора — по делу о махинациях ему грозит до 15 лет
Бывшего председателя правления Banca de Economii (BEM) Григоре Гачкевича задержали 29 июля сотрудники Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Уже сегодня — ему должны вынести приговор по другому делу о невозвратных кредитах.
Как сообщили в НЦБК, нынешнее задержание связано с уголовным делом по отмыванию денег в особо крупных размерах.
По версии следствия, находясь на посту главы BEM, Гачкевич требовал и получал деньги за содействие в выдаче кредитов. Впоследствии эти деньги он отмывал, переводя за границу.
29 июля экс-банкира поместили в изолятор НЦБК на 72 часа. Расследование продолжается.
Приговор по делу на 3 млрд леев — уже сегодня
Примечательно, что задержание произошло за день до того, как Кишинёвский суд по сектору Буюканы должен огласить вердикт по одному из ключевых эпизодов о масштабных банковских махинациях.
По данным следствия, с 2005 по 2012 год бывший председатель правления банка Григорий Гачкевич совместно с четырьмя членами кредитного комитета систематически одобрял невозвратные займы различным фирмам.
Кредиты выдавались с грубым нарушением внутренних правил и принципов банковской безопасности: без анализа платежеспособности клиентов, по неполным документам и под сомнительный или недооцененный залог. В ряде случаев заёмщики тратили полученные миллионы совсем не на те цели, которые декларировали. В результате этих махинаций Banca de Economii был нанесен колоссальный ущерб — около 3 млрд леев.
В ходе судебных прений гособвинители запросили для Гачкевича 15 лет лишения свободы в колонии полузакрытого типа.
Задержание на фоне побегов
Ранее прокуроры настаивали на том, чтобы взять Гачкевича под стражу по делу о 3 млрд, однако, как показала практика, до вчерашнего дня он оставался на свободе.
Задержание Григоре Гачкевича накануне оглашения вердикта происходит на фоне серии резонансных побегов. Ранее фигуранты других громких дел — в частности, Дмитрий Константинов, а также депутаты Ирина Лозован и Александр Нестеровский — успевали скрыться на левом берегу Днестра незадолго до вынесения им судебных решений.
Читайте также:
- Суд начнет рассматривать апелляцию по делу Плахотнюка в конце августа
- 19 лет и $63 млн — Молдова выставила счёт Плахотнюку за «кражу миллиарда»
nokta
