«Империя кумовства» и российский теневой флот: как молдавские связи помогают Москве обходить санкции — расследование RISE
Новое расследование RISE Moldova раскрывает схему: пока мир пытается ограничить экспорт российской нефти, молдавские посредники и их «семейные подряды» помогают Кремлю содержать теневой флот. В схемах замешаны гражданки Молдовы, связанные узами кумовства, которые управляют подставными компаниями в Дубае и на Маршалловых островах.
О чем речь?
После начала войны и введения санкций Россия создала так называемый «теневой флот» — сотни старых танкеров с непрозрачной структурой собственности, которые перевозят нефть в обход ценового потолка. Журналисты-расследователи RISE выяснили, что важные ниточки в управлении этой флотилией ведут к гражданам Молдовы.
Три жительницы Кишинёва — бухгалтер в университете, кондуктор и бывшая сотрудница турагентства — фигурируют в качестве подставных лиц (номинальных владельцев) компаний в Эстонии, Великобритании и Молдове, связанных с перевозкой нефти и российским «теневым флотом», через которые проходят сотни миллионов евро.
- Людмила Бабушкина — бухгалтер Государственного университета Молдовы. При скромной зарплате и жизни в старой «хрущевке» её эстонские компании имели оборот в сотни миллионов евро.
- Татьяна Дорохина — пенсионерка, работающая кондуктором в автобусном парке Кишинева. Она значилась владелицей эстонской компании GAcommodities, участвовавшей в операциях с российской нефтью.
- Алина Самсон — бывший менеджер туристического агентства. Она владела целой сетью компаний в Эстонии и Великобритании, которые управляли флотом из более чем 20 танкеров.
Их имена оказались в центре внимания после операции США в Атлантическом океане по задержанию танкера Marinera, связанного с российской компанией Burevestmarin, говорится в расследовании RISE.
Куда ведет молдавский след?
Владелец Burevestmarin Илья Бугай также руководит компанией «Руснефтехимторг», торгующей нефтепродуктами. Эта структура связана с компаниями в Эстонии и Великобритании, оформленными на гражданок Молдовы.
Схема строится на доверии внутри узкого круга лиц («кумэтров»). Один оформляет фирму, другой — техническое обслуживание судов, третий обеспечивает юридическое прикрытие. Это позволяет скрыть реального бенефициара — российские госкомпании.
В схеме замечен и след Илана Шора: 300 млн рублей (около $3,7 млн) поступили структурам Бугая от связанного с Шором российского банка, находящегося в стадии ликвидации.
Несмотря на санкции, танкеры «теневого флота» России продолжали перевозить российскую нефть, в частности в Индию. При этом суда регулярно меняли названия и флаги. Зафиксированы были и случаи отключения систем отслеживания судов. Часть танкеров, ранее управляемых компаниями из Молдовы, впоследствии была передана фирмам из Азербайджана, ОАЭ и Гонконга.
Компании с огромными оборотами
Так, эстонская компания Welldone Shipping, принадлежащая Людмиле Бабушкиной из Кишинёва, занималась морскими перевозками. В 2021 году её оборот достиг 246 млн евро, что почти вдвое превысило оборот всего Таллиннского порта.
Позже доходы резко сократились, а сама фирма вошла в процедуру ликвидации. Всего с 2017 по 2024 год связанные с Бабушкиной компании декларировали более 700 млн евро доходов. Выбор эстонской юрисдикции объяснялся нулевой ставкой НДС на международные перевозки, что позволяло снижать налоговую нагрузку.
При этом в Молдове Бабушкина живёт в небольшой квартире и работает бухгалтером в Государственном университете Молдовы. Она отказалась комментировать деятельность компаний, но подтвердила, что в отношении неё ведётся следствие, назвав действия прокуратуры незаконными. Ранее, 12 февраля 2026 года Национальный центр по борьбе с коррупцией и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам действительно сообщали о расследовании дела по факту незаконного захвата судна стоимостью около 26 млн долларов.
Похожие финансовые аномалии обнаружены и у компании GAcommodities в Эстонии, принадлежащей Татьяне Дорохиной — пенсионерке, которая работает кондуктором в Кишинёве. В первые годы существования оборот компании превышал сотни миллионов евро, после чего деятельность практически прекратилась.
Наиболее активной участницей схемы является бывшая сотрудница одной из турфирм Алина Самсон, кума Людмилы Бабушкиной, владеющая рядом компаний в Эстонии, Великобритании и Молдове. Их финансовая история повторяет схожий сценарий: краткий период крупных оборотов, затем резкое сокращение деятельности или ликвидация.
Некоторые компании Самсон участвовали в торговых операциях с российскими контрагентами, включая экспорт зерна и перевозку нефти. Сама Самсон могла быть номинальным владельцем в схеме управления танкерами, а за сетью, по данным расследователей, мог стоять бывший украинский депутат Виктор Баранский, связанный с пророссийскими структурами и Иланом Шором.
Реакция властей Молдовы
После публикации предыдущего расследования RISE в 2024 году молдавские власти начали проверки и принудительную ликвидацию подозрительных фирм. По решению Совета по продвижению инвестиционных проектов, возглавляемого тогдашним премьер-министром Дорином Речаном, Агентство госуслуг потребовало от 12 компаний раскрыть структуру собственности и источники финансирования.
Большинство компаний не предоставили отчёты либо указали отсутствие сотрудников и доходов. В результате многие фирмы начали процедуру ликвидации. К началу 2026 года ни одна из них ещё не завершила этот процесс. Совет по инвестициям отказал ряду компаний в одобрении деятельности и обязал их владельцев продать доли в бизнесе.
Читайте также:
- «Нам предлагают отдать российским свиньям то, что они не смогли завоевать за четыре года» — журналист из Киева об условиях мира
- «Когда GRT перестанет быть шоровским и станет общественным телевидением?»
- Интерпол отказался объявить осужденного за госизмену Кукулеску в международный розыск
nokta
