В Молдове установили лимит и правила транзакций для граждан под санкциями

С сегодняшнего дня, 20 июля, чистая прибыль компаний будет выплачиваться партнёрам исключительно по безналичному расчёту для прозрачности процедуры и для пресечения уклонения от налогов.

Решение об этом приняла 19 июля Комиссия по чрезвычайным ситуациям, оно вступает в силу 20 июля. Цель таких изменений — сделать финансовые ресурсы, распределяемые между физическими лицами, прозрачными, а также уменьшить количество наличных, используемых в целях уклонения от уплаты налогов и финансирования незаконной деятельности, говорится в пресс-релизе правительства.

На заседании в среду было принято решение дополнить Положение КЧС № 45 от 31 октября 2022 года новыми пунктами. Соответственно, установлен минимальный потолок в 10 тыс. леев в месяц для запрета на проведение кассовых операций лицами, состоящими в санкционных списках, и лицами, аффилированными с ними. При этом обновлён перечень санкций, применяемых к субъектам отчётности, в случае нарушения санкционного режима. Так, в выявленных случаях будут применяться санкции, предусмотренные соответствующим отраслевым законодательством.

Напомним, в конце июня КЧС добавила в санкционный список следующие лица:

• Вячеслав Платон — скандальный бизнесмен, сбежавший из Молдовы в Великобританию. В Молдове он проходит по делу под общим названием «Ландромат».
• Владимир Андронаки — экс-депутат от Демпартии, один из приближенных Плахотнюка.
• Константин Ботнарь — экс-депутат от Демпартии, известен как «борсетка» Плахотнюка.
• Георгий Кавкалюк: бывший замначальника полиции и председатель партии PACE, вовлечен в попытки свержения демократически избранного правительства путем создания теневого правительства;
• Марина Таубер: вице-председатель уже признанной неконституционной партии «Шор» и правая рука Илана Шора, являлась одним из их главных организаторов дестабилизирующих Молдову протестов.
• Александр Калинин: лидер Партии регионов Молдовы, последовательно поддерживал действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, поддерживая российские вооруженные силы и продвигая символы вторжения;
• Григоре Карамалак: президент фонда IFAVIS, отвечает за организацию патриотических мероприятий на оккупированных территориях восточной Украины через основанный им фонд при поддержке оккупационных властей.

А в ноябре прошлого года Комиссия ЧС перенесла в Молдову действие санкций против Плахотнюка и Шора и установила за лицами из списка особый контроль.

Читайте также:

• Ещё 7 стран, включая Украину, присоединились к санкциям ЕС против молдавских олигархов
• Комиссия по ЧС Молдовы добавила еще 7 человек в санкционный список

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Instagram, TikTok и Threads.