Контрабанда телефонов на миллион евро: раскрыта масштабная схема в Молдове и ЕС
Крупная преступная сеть ввозила в Молдову телефоны из Италии. Их сбывали в магазинах и на онлайн-платформах с помощью сообщников, в том числе находящихся в доле компаний, а выручку направляли в Бельгию для отмывания. В витиеватой мошеннической схеме участвовали транспортные компании, продавцы техники, владельцы обменных пунктов и подставные учредители европейских фирм.
Как сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), контрабандные телефоны ввозили пассажирскими рейсами и почтовыми отправлениями. Для этого товары прятали среди багажа и посылок, а когда они попадали в Молдову, передавали посредникам-торговцам — физическим и юридическим лицам. Они были в курсе происхождения телефонов.
Затем члены группировки, руководившие финансовой частью схемы, собирали доходы и хранили в помещениях обменных пунктов в Кишинёве. Накопив сумму от 70 до 100 тыс. евро, контрабандисты передавали деньги сообщникам в сфере пассажирских перевозок, а те тайно перевозили их страны ЕС, в основном в Бельгию, чтобы отмыть. Контрабандные деньги вводили в экономический оборот через местные компании, контролируемые соучастниками, а затем направляли обратно в Италию — к верхушке группировки.
Следствие подозревает 13 человек и 6 компаний — резидентов и нерезидентов, включая операторов международных перевозок и владельцев обменных пунктов. Следствие продолжается.
Читайте также:
- (ВИДЕО) В Унгенах раскрыли схему контрабанды авто и подделки данных с участием пограничников
- (ВИДЕО) В Молдову контрабандой ввозили украденные в ЕС люксовые авто
nokta
