На переносе мобильных номеров миллионы евро зарабатывает компания, связанная с Плахотнюком — расследование RISE

Расследование RISE Молдова показывает, что на переносе номеров от одного мобильного оператора другому зарабатывает компания-посредник. Она перевела миллионы евро на счета подставных компаний Влада Плахотнюка, используя общий интернет-адрес с фондом олигарха.

Бизнес на переносе номеров

Всякий раз, когда вы меняете оператора мобильной связи и решаете сохранить свой номер телефона, Влад Плахотнюк и его люди зарабатывают большие деньги. Этот бизнес называется портированием номеров. Крупнейшие мобильные операторы Молдовы платят за каждого пользователя, который переходит из одной сети в другую. Деньги поступают в частную фирму, корни которой скрываются в офшорах и которую тщательно отобрали тогдашние власти. А ниточка ведёт к беглому олигарху Владу Плахотнюку.

За последнее десятилетие более полумиллиона пользователей телефонной связи в Молдове сменили оператора, сохранив при этом свой номер телефона.

«Зайди и сохрани свой номер! Это бесплатно и дает вам много преимуществ…», «Приходите к нам со своим номером мобильного телефона и получите скидку 50% на подписку, бесплатный интернет-трафик для социальных сетей…», «Присоединяйтесь к нам и получите смартфон за 1 лей» — говорится в рекламах, с помощью которых операторы пытаются привлечь клиентов в свою сеть.

Из денег, полученных от переноса телефонных номеров от одного оператора другому, фирма-посредник в течение многих лет переводила миллионы евро на счета подставных компаний в сети Владимира Плахотнюка, используя интернет-адрес, общий с фонда олигарха, пишет RISE Moldova.

Для людей и от людей

Отправной точкой стал последний день июня 2011 года, когда однопартиец Плахотнюка Павел Филип был министром информационных технологий и связи. Он издал приказ об утверждении Программы внедрения переносимости номеров в Республике Молдова на 2011-2013 годы.

Эта программа была создана, чтобы дать людям возможность свободно выбирать поставщиков услуг телефонной связи и усилить конкуренцию между телекоммуникационными компаниями.

Год спустя Национальное агентство по регулированию в сфере электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) объявило конкурс на выбор администратора централизованной базы данных (ЦБД), который будет заниматься процессом переноса телефонных номеров.

В конкурсе могли принять участие как компании из Молдовы, так и из других стран. Одним из требований было то, что участники должны оплатить взнос за участие — 20 тыс. евро — и предоставить в 10 раз большую гарантию.

Связь с Плахотнюком

В итоге в НАРЭКИТ поступило три предложения. Одно пришло от компании из Литвы, другое — из Нидерландов в связке с компанией из Молдовы, а третье — от компании из Молдовы, которая позже сменила название и сосредоточилась на сельском хозяйстве. В итоге победила литовская компания, которая открыла офис в Кишинёве и занимается портированием номеров.

RISE Молдова проанализировала документы компании NP Base SRL с момента её основания до настоящего времени и узнала, что несколько документов были заверены в Кишинёве Ольгой Бондарчук, известной как «нотариус Плахотнюка», которая жила в одном офисном здании с олигархом и скрывалась от правосудия почти пять лет. Кроме того, Бондарчук судят за фальсификацию документов по делу о «банковском мошенничестве», в котором прокуратура также предъявила обвинения Плахотнюку.

Основали NP Base SRL в сентябре 2012 года литовская фирма и ещё одна дочерняя компания Mediafon Investments Corporation, созданная незадолго до этого в налоговой гавани Британских Виргинских островов. 

Директором компании NP Base SRL стал Юрий Булгарь, бывший сотрудник Службы государственной охраны и охраны. Ранее он работал в Агентстве государственных услуг, а также в Интерполе Молдовы, согласно его странице в LinkedIn.

Булгарь был директором NP Base 9 лет, в течение которых произошло несколько подозрительных финансовых переводов более чем на 15 млн евро.

Согласно конфиденциальному документу, полученному RISE Молдова, эти деньги поступили от операторов мобильной связи за услуги по переносу телефонных номеров.

Почти половина, то есть 7 млн евро, была передана кипрской компании Narayanna Services Limited (переименованной в Mediafon Services (CY) Limited), связанной с Плахотнюком, с обоснованием «для лицензирования». Остальные суммы были направлены компаниям литовской группы Mediafon.

Narayanna была основана в декабре 2013 года, через несколько месяцев после официального запуска проекта министром Павлом Филипом из ДПМ, подконтрольной Владимиру Плахотнюку, а фирму поддерживала кипрская юридическая фирма, которая тоже находится в коммерческих отношениях с олигархом.

После бегства олигарха из Молдовы семья Плахотнюка и юридическая фирма участвовали в нескольких судебных процессах на Кипре и в ОАЭ. Споры возникли после того, как Плахотнюк лишился яхты и испанского поместья.

Из документов следует, что в 2015 году Narayanna перевела почти 5 млн евро на счёт Mediafon Investments Corporation, то есть офшорной компании на Британских Виргинских островах, соучредителя NP Base SRL из Молдовы.

Эту сумму позже распределили между несколькими компаниями, связанными с олигархом Плахотнюком, через его румынские контакты и кипрских адвокатов.

Самая крупная сумма, 4 млн евро, оказалась на счетах компании в Гонконге, принадлежащей Георге-Сезару Кириаку, одному из румынских фигурантов, фигурировавших в «поместье олигарха из Испании», а затем и в ближневосточных процессах против жены олигарха Плахотнюка Оксаны Килдеску.

В начале этого года Служба информации и безопасности (СИБ) включила фирму в Список лиц, в отношении которых имеются доказательства и документально подтверждённая информация о том, что они связаны с субъектом ограничений — Владимиром Плахотнюком.

Полный текст расследования можно прочитать здесь.

Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Читайте также:

• Жена Плахотнюка оспорила арест его виллы в Швейцарии
• Швейцарские СМИ: жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера
• (ФОТО) Издание RISE Moldova показало 73-метровую яхту Плахотнюка за десятки миллионов евро
• Как друзья Плахотнюка потратили 26 млн леев, похищенных из Banca de Economii — расследование эпизода «кражи миллиарда»

nokta