Расследование RISE «Плахостан»: как была устроена преступная организация олигарха Плахотнюка

Журналисты-расследователи RISE Moldova представили новый проект «Плахостан». Он основывается на закрытых судебных решениях и материалах обвинительных заключений прокуроров. Тысячи страниц раскрывают устройство системы «захваченного государства» беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Коротко о преступлении

22 мая 2020 год. Судья кишинёвского сектора Чеканы Елена Костюк, по ходатайству прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Думитру Райляну, решает предварительно арестовать обвиняемого — Плахотнюка Владимира Георгиевича.

Решение принимается в отсутствие подсудимого, в присутствии его адвоката Лучиана Рогак, сообщает RISE Moldova.

Из обращения прокурора к судье следует, что «Плахотнюк Владимир совершил преступление, заключающееся в

• создании и руководстве преступной организацией,
• организации ее деятельности,
• розыске и вербовке членов преступной организации,
• проведении собраний ее членов,
• создании денежных и иного характера фондов для финансового обеспечения членов и преступной деятельности организации,
• координации преступных планов и действий с другими преступными организациями и группами, а также отдельными преступниками в стране и за рубежом, в целях личного обогащения и реализации финансовых интересов криминальной организации».

Уровни принятия решений

Преступная организация, которую создал и возглавил беглый олигарх, получила в уголовном деле общее название преступная организация «Плахотнюк», или «ОПГ Плахотнюка».

По данным следствия, представленным в суде, ОПГ Плахотнюка была структурирована на двух уровнях.

• Первый — уровень принятия решений. К нему относятся некоторые члены семьи или люди, установившие определенные отношения родства с Плахотнюком, близкие люди и доверенные лица.
• Второй — исполнительный. К нему относятся подчиненные лица, приверженцы и сторонники, а также посредники.

Правоохранители полагают, что Плахотнюк, намереваясь создать устойчивое, долговечное, преступное сообщество, с высокой степенью организованности и координации своих действий, примерно с 2009 года и до 2019 года, привлёк на свою сторону несколько представителей преступной и деловой среды и основал преступную организацию.

Задачи ОПГ

По данным следствия, среди основных поручений Плахотнюка руководителям преступных групп были:

• планирование и подготовка совершения преступлений, связанных с обеспечением деятельности преступной организации;
• координация и руководство структурными подразделениями, членами преступного сообщества, осуществляющими незаконную деятельность на территории ЕС, Украины, РФ, США, ОАЭ и других стран, через уполномоченных лиц, через электронные средства связи и личные встречи;
• организация проверки лиц, привлекаемых руководителями структурных подразделений в деятельность преступной организации;
• обеспечение мер конспирации между руководителями и членами преступной организации путём использования в процессе обсуждений, в том числе через посредников, заранее установленной терминологии, скрывающей реальное содержание переговоров, но понятной и применяемой в преступной организации для указания истинных целей и намерений своих преступлений;
• контроль над административными учреждениями страны путем обеспечения назначения на ключевые функции подконтрольных и надежных лиц из своего окружения или членов, осуществляющих функции принятия решений в преступной организации, ответственных за исполнение поставленных задач в интересах преступной организации и устранение возможных препятствий в ее функционировании;
• обеспечение политического прикрытия путем финансирования политической партии и вовлечения её в процесс управления страной, как путём действий непосредственно в интересах преступной организации, так и с целью исключения существующих для неё рисков;
• захват бизнеса молдавских физлиц и юрлиц для обеспечения материального благополучия: как собственного, так и членов преступной организации;
• создание и контроль экономических монополий в различных сферах интересов, как законных, так и незаконных, приносящих прибыль в особо крупных размерах;
• организация выплат руководителям и членам преступной организации долей от преступных доходов в виде денежных расчетов и в иной форме между структурными подразделениями и участниками преступной организации и другие.

Политика как прикрытие и связь с Шором

По данным следствия, Плахотнюк, «намереваясь придать своим действиям видимость законности и публично показывая себя координатором экономических и социальных процессов в стране, а также имитируя дистанцирование от непосредственной деятельности преступной организации, лидером которой он является, в 2010 году вступил в политическую партию Республики Молдова, благодаря которой был избран депутатом Парламента Республики Молдова XIX созыва, став, таким образом, публичным деятелем».

Прокурором также указано, что примерно в период 2011-2012 годов Владимир Плахотнюк, «стремясь избежать своего разоблачения, привлек к преступной деятельности организации гражданина Шор Илана, которого убедил участвовать в преступной деятельности».

По данным следствия, исходя из обязанностей каждого члена преступной организации, Владимир Плахотнюк возложил на Илана Шора и других лиц из его окружения и находящихся в процессе выявления, роль обеспечения технических и организационных аспектов механизма хищения денежных средств из банковской системы страны.

С полной версией расследования RISE можно ознакомиться здесь.

Санкции против беглых олигархов

Напомним, 9 декабря Великобритания ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.

Ранее, 26 октября, Плахотнюк попал в санкционный список Минфина США на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции. 

Шор, его жена Сара Шор (певица Жасмин — прим. ред.), партия «Шор» и несколько граждан России внесены в санкционный список за вмешательство в избирательный процесс Молдовы в интересах России. По данным США, в прошлом созыве парламента в 2021 году партия «Шор» действовала в интересах России. Также партия «Шор» сотрудничает с Россией, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. 

А в середине декабря 144 человека и 149 компаний из Молдовы попали под санкции властей страны из-за связи с беглыми олигархами Иланом Шором и Владимир Плахотнюком и российским коррупционером Игорем Чайкой.

Читайте также:

• Сотни людей и компаний из Молдовы попали под санкции Кишинёва из-за связи с Шором и Плахотнюком
• Великобритания ввела санкции против Шора и Плахотнюка
• Санду о санкциях Британии против Шора и Плахотнюка: Петля для них затягивается
• Посол США в Молдове рассказал о последствиях санкций против Плахотнюка и Шора и есть ли в списке Чебан
• Литвиненко: Промедление в введении в Молдове санкций против Шора и Плахотнюка — это соучастие в их преступлениях
• Соединенные Штаты ввели санкции против Плахотнюка и Шора

nokta      

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, где мы публикуем самые важные новости дня, а также следите за нашими публикациями на YouTube, в Facebook, Одноклассниках, Instagram и TikTok.