Получили банковские карты на основании доверенности, а затем оставили владельцев без денег. Что грозит преступной группе?
Организованная преступная группировка, похитившая 200 тыс. леев с банковских счетов, была раскрыта сотрудниками прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям и сотрудниками Управления по расследованию экономических мошенничеств Главным инспекторатом полиции.
Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, подозреваемые подписали несколько доверенностей с жертвами. Они предоставили возможность осуществлять широкий спектр действий от имени людей, о которых жертвы не знали: создание банковских счетов на благо людей, с правом требовать деньги, позднее выведенные со счетов. Жертвы не знали, что кто-то еще от их имени получает деньги, которые им причитаются.
Преступная группа действует с 2016 года. Ее члены открыли банковские счета от имени нескольких лиц в банках за пределами страны, и на основании доверенностей, подписанных жертвами, фактически для проведения других операций подозреваемые похитили со счетов жертв, которые вводили суммы денег через банки банкоматов в Молдове. Сумма составляет 200 тыс. леев.
В результате обысков были найдены и изъяты документы и данные, использованные для совершения преступлений.
По данному делу возбуждено два уголовных дела: кража со стороны организованной преступной группы, а также использование поддельных официальных документов.
Подозреваемым грозит тюремный срок до 6 лет и штраф до 167 500 леев.
nokta
