Что не так с рынком металлолома в Молдове — расследование ZdG

Tамара Гурьева

14 августа 2026, 18:56

Спустя семь лет после демонополизации рынка металлолома государственное предприятие Metalferos уже четыре года подряд работает в убыток, а рынок оказался поделен между несколькими частными группами, которые пытаются расширяться, в том числе через взаимные нападки и обвинения. В разгар конфликта один из молдавских бизнесменов подал в правоохранительные органы жалобу на Александра Трубку — экс-депутата, который сложил мандат в начале июля, когда стал фигурантом журналистского расследования. В заявлении утверждается, что Трубка получил взятку от компании по сбору металлолома Sofilarex Plus в обмен на лоббистские услуги, пишет газета Ziarul de Gardă в своей статье о закулисье бизнеса рынка металлов.

Кто владеет рынком металлов в Молдове: основные действующие лица

В конце июля было возбуждено уголовное дело по фактам пассивной коррупции и уклонения от уплаты налогов, в котором фигурирует компания Sofilarex Plus SRL, принадлежащая бизнесмену Валентину Ешану. Дело открыли на основании заявления бывшего бизнес-партнёра Ешану — тот утверждает, что Ешану передал Трубке взятку в 200 тыс. евро. За это Трубка якобы пообещал пролоббировать законодательную поправку, которая помогла бы Sofilarex Plus скрыть незадекларированные доходы.

В свою очередь, Ешану выдвигает обвинения против конкурента, занимающегося экспортом металлов, — Сергея Пряникова, контролирующего две крупные компании в этой сфере. Пряников был донором PAS, а в 2024 году Служба информации и безопасности (СИБ) включила его в список людей, связанных с Владимиром Плахотнюком. Сам Пряников связи с олигархом отрицает.

Среди других игроков на рынке металлолома называется Андрей Цуля — обвиняемый по делу Metalferos, которое сейчас рассматривается в суде. Он контролирует группу компаний, одной из которых ранее руководил Николае Пелин. Прокуроры называли его главой одной из группировок, нанесших ущерб Metalferos в период, когда предприятие контролировали люди Плахотнюка.

При этом лидером на рынке является BPM-Trade Олега Бабия — дилера Молдавского металлургического завода (ММЗ) в Рыбнице и донора «Нашей партии», недавно возобновившего работу после простоя, вызванного нестабильными поставками газа в Приднестровье.

Metalferos: государство продолжает терять деньги на печально известном предприятии, а уволенный директор винит конкурентов и PAS

Metalferos — это акционерное общество, в котором государству принадлежит 78,2%. По итогам 2025 года оно понесло убытки в 28,8 млн леев — потери оказались больше, чем в предыдущем году (23,7 млн леев) и 2022-м (13,2 млн леев), но меньше, чем в 2023-м (44,5 млн леев). Спасти ситуацию не помогает даже рост выручки от продаж с 274 млн леев в 2024 году до 437 млн леев в 2025-м.

В феврале 2024 года руководителем Metalferos стал Петру Бондарь — бывший руководитель дубоссарской ячейки PAS и депутат парламента, который прежде не был замечен в сфере металлолома. В начале июля Бондарь лишился депутатского мандата, что, по словам спикера парламента Молдовы Игоря Гросу, было связано не с его работой в Metalferos, а со скандалом вокруг разработки карьеров в Дубоссарском районе, которая могла вестись со значительными нарушениями. Почти сразу же Бондарь потерял и пост директора Metalferos.

Бондарь объясняет убытки в Metalferos так:

«В 2025 году мы составили определённые планы и должны были выйти в плюс. В конце 2024-го — начале 2025 года мы закупили большое количество металла, рассчитывая продать его весной. Обычно весной металл дорожает на бирже. Но так получилось, что до того, как биржа выросла, выступил господин Трамп и сказал: “мы вводим пошлины на металлы”, и биржи вместо роста упали на 70 долларов, что очень сильно и непосредственно на нас повлияло. Все наши средства были вложены в это количество металла. И вместо того чтобы продать металл с прибылью, мы фактически продали его в ноль».

На вопрос о том, почему при Плахотнюке предприятие было прибыльным, а теперь несёт убытки, Бондарь ответил, что компания чувствует себя некомфортно на свободном рынке после того, как лишилась многолетней монополии.

*Metalferos лишился монополии 12 ноября 2019 года, когда правительство Майи Санду приняло решение либерализовать рынок металлов, отобрав у компании статус эксклюзивного экспортёра.

По словам уволенного директора Metalferos, первые два года на свободном рынке ушли на то, чтобы диверсифицироваться и начать перерабатывать и другие виды отходов (стекло, плёнку, картон), а также открыть новые пункты, кроме всего двух прежних (в Кишинёве и Бельцах). Бондарь также утверждает, что предпринимал усилия для восстановления компании за счёт диверсификации деятельности и рынков сбыта, модернизации технологий, получения статуса резидента Международного свободного порта Джурджулешть и перенаправления металлолома с Рыбницкого металлургического завода на экспорт. По его словам, компания в основном экспортирует в Турцию, Румынию, Австрию и Германию, а в первой части 2026 года Metalferos сумела получить прибыль.

О том, что Metalferos была не готова к свободному рынку, говорит и депутат от PAS Раду Мариан. Он утверждает, что компания работает строго по закону, что лишает её преимуществ по сравнению с другими, якобы нечестными игроками. Вторя этому утверждению, Бондарь коснулся уже упомянутой выше компании Sofilarex Валентина Ешану, которая якобы применяет неконкурентные практики и предлагает необоснованно высокую цену на закупку металла. Более того, Бондарь обвинил и партию, из которой его совсем недавно исключили, в том, что она не поддерживала развитие компании и даже мешала ему. Он уточняет, что в 2023 году Metalferos вошла в свободную экономическую зону в Международном порту Джурджулешты, где уже действовала Sofilarex. Последняя якобы оказалась недовольна появлением конкурента и добилась отмены ряда налоговых льгот. По словам Бондаря, Metalferos платит «в 2 раза больше налогов, чем две другие компании вместе взятые».

Как в конфликт вплелось имя Александра Трубки

Упомянутые Бондарем законодательные поправки, корректирующие налоговый режим в сфере металлолома, недавно стали предметом уголовного разбирательства, в котором фигурируют имена экс-депутата от PAS Александра Трубки и владельца Sofilarex Валентина Ешану.

Дело открыли на основании жалобы Александра Ротару — бывшего бизнес-партнёра Ешану в компании Omnisteel. В июне 2026 года он подал заявление в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), где утверждал, что Трубка получил от Ешану взятку.

Ротару утверждает, что в обмен на это Трубка пролоббировал введение НДС на металлолом, а впоследствии изменил порядок налогообложения компаний, занимающихся сбором металлолома: с 12-процентного налога на доход физических лиц, сдающих металлолом, на 7-процентный налог с продаж компаний. Налог в размере 7% был введён в январе 2024 года и применялся до 15 августа 2024 года, после чего снова вернулись к 12%, которые уплачивают физические лица. Изначально 12-процентный налог для физических лиц был введён в 2022 году. По словам Ротару, эта законодательная «инновация» могла использоваться как способ «очистки» бухгалтерии компании «Sofilarex Plus» SRL, которая якобы не декларировала значительные суммы денег, собранные в виде 12% с физических лиц.

Ешану обвинения отверг и заявил, что Ротару просто мстит ему за увольнение с должности администратора Omnisteel. Так или иначе, 29 июля было открыто уголовное дело. В соответствующем постановлении оговаривается, что Sofilarex Plus подозревают в имитации покупок в бухгалтерских документах для уменьшения налогооблагаемой базы компании. Там же упоминается и взятка. Ешану со второй попытки подтвердил ZdG, что второй фигурант дела — именно Трубка.

Трубка отверг обвинения, назвал их «сплетнями», заявил, что видел Ешану «два или три раза», и добавил, что подаст на Ротару в суд за клевету.

«Я впервые об этом слышу. Но какое я вообще имею отношение к законодательству? Единственное, что у меня было по этой теме: мы провели обсуждение, подготовили аналитическую записку в партии и обсудили вопрос фискализации. Речь шла об изменении системы фискализации. Потому что уклонение от уплаты налогов было очень масштабным, существовала проблема с 12 процентами и механизмом уклонения от налогов, и тогда мы изменили ставку на 7 процентов с оборота, но в конечном счёте, поскольку было слишком много экономических агентов, имевших лицензии, но не осуществлявших такую деятельность, это отменили», — заявил экс-депутат.

Ешану в ответ обвиняет не только Metalferos, но и две другие компании

Бизнесмен Валентин Ешану, подвергавшийся преследованиям в период правления Владимира Плахотнюка, контролирует группу компаний Sofilarex, крупнейшей из которых является Sofilarex Plus SRL.

В 2025 году «Sofilarex Plus» SRL отчиталась о прибыли в размере 4,5 млн леев, после того как в 2024 и 2023 годах заявляла об убытках в 14,3 млн и 17,7 млн леев соответственно. Самую большую прибыль компания задекларировала в 2021 году — 83,5 млн леев.

Средняя закупочная цена чёрного металлолома, предлагаемая «Sofilarex», составляет 4100–4200 леев за тонну, тогда как «Metalferos» предлагает 3800 леев за тонну. Ешану объясняет это тем, что работает без посредников, поэтому может позволить себе поднять цену.

Отвечая на жалобы, Ешану выдвинул встречные обвинения не только в адрес Metalferos, но и против одного из своих основных частных конкурентов — Сергея Пряникова, владельца компаний Fier Grup и Aser Computer (вместе они принесли прибыль в 2,8 млн леев за 2025 год). Он утверждает, что компания с госкапиталом якобы по-прежнему управляется людьми Плахотнюка, все клиенты связаны с бизнесом Пряникова, а участники предполагаемой схемы ещё и уклоняются от налогов. О связи Пряникова с Плахотнюком ещё в 2024 году заявила СИБ. Год спустя две его компании пожертвовали PAS 60 тыс. леев перед парламентскими выборами, а два их сотрудника — ещё по 15 тыс. леев.

Ешану также распространил обвинения и на Аркадия Катлабугу — главу Национального инспектората расследований, который является крёстным детей Пряникова. Катлабуга отверг обвинения и заявил, что контактировал с Пряниковым лишь случайно с тех пор, как занял свою должность.

Депутат PAS Раду Мариан, получив вопрос о пожертвованиях Пряникова, заявил, что доноров у партии больше 1500 и проверяют не всех. Мариан добавил, что не знал об этом случае, а в случае возникновения проблем деньги могут вернуть.

Обвиняемый по делу Metalferos по-прежнему зарабатывает на рынке металлов

Ещё одним важным игроком на рынке металлов является группа, контролируемая Андреем Цулей. Несмотря на то, что он является обвиняемым по делу «Metalferos» и проходит обвиняемым по делу об отмывании денег, находящемуся на рассмотрении суда, его компании продолжают активно работать на рынке металлов.

В группу входит компания «Metalica Grup» SRL, где владельцем указана Виктория Цуля, жена Андрея Цули, и компания «New Metal Grup», владельцем которой является сам Андрей Цуля. Цуля судят вместе с ещё пятью обвиняемыми по делу об отмывании денег. В этом деле оглашение приговора запланировано на 11 сентября 2026 года, согласно данным судебного портала.

В том же деле ранее фигурировал и Николае Пелин, которого прокуроры называли главой одной из группировок, причинивших ущерб предприятию «Metalferos» в период, когда оно контролировалось людьми из окружения Владимира Плахотнюка. Приговор Пелину был вынесен в полной анонимности в июне 2025 года Кишинёвским судом и оставлен в силе Апелляционной палатой в мае 2026 года.

Николае Пелин признал свою вину и был осуждён за менее тяжкое преступление — уклонение от уплаты налогов. Срок давности по этому деянию истёк, и Пелин избежал уголовного наказания.

В 2025 году Metalica Grup получила прибыль в 3,6 млн леев, а New Metal Construct в последний раз подавала финансовый отчёт в 2022 году — тогда прибыль составила 13,4 млн леев.

Какую роль играет завод в Рыбнице

Молдавский металлургический завод в Рыбнице, который когда-то был основным получателем металла из Республики Молдова, возобновил работу в начале июля 2026 года после периода простоя.

На фоне этого Александр Ротару — тот, что подал заявление на Ешану — обратился к премьеру Василе Тофану и попросил его ввести так называемую «фискальную монополию», чтобы Metalferos могла контролировать поставки на завод. Такая инициатива уже была предложена Минэкономики в 2024 году, но позже её так и не приняли. В пояснительной записке к проекту говорилось, что металлолом в основном собирается на территории, контролируемой конституционными властями, а варианты его переработки находятся «либо на территории, не контролируемой конституционными властями (Рыбницкий металлургический завод), либо за рубежом (Турция, Индия и другие рынки)».

«Государство должно вести себя как собственник. (…) Следовало бы, даже с технологической точки зрения, установить государственную монополию — назовём это так точнее, — которая будет устанавливать технические требования, обеспечивать, чтобы металл направлялся в переработанном виде на Рыбницкий металлургический завод, и получать доходы от этого бизнеса», — отмечает Ротару.

Он указывает на то, что рыбницкий завод «может устанавливать закупочные цены на чёрный металлолом, собранный на территории Республики Молдова». По словам Ротару, ММЗ предпочитал импортировать сырьё из Румынии, причём большинство импортных поставок осуществлялось румынскими компаниями, «контролируемыми гражданами Украины и Республики Молдова, в том числе жителями Приднестровского региона».

Согласно расследованию anticoruptie.md, проведённому в 2022 году, эти компании могли быть связаны с предпринимателем из Рыбницы Олегом Бабием, владельцем компании BPM-Trade SRL.

В письме премьер-министру Александр Ротару предупредил, что доступ к Рыбницкому заводу в настоящее время ограничен «узкой группой авторизованных экономических агентов» и что де-факто существует «частная монополия на правом берегу Днестра, представленная BPM — экономическим агентом, связанным с администрацией Тирасполя».

12 августа в интервью ZdG Ротару отметил, что в последнее время ситуация изменилась и, по имеющейся у него информации, Рыбницкий завод заключил контракты и с другими экономическими агентами.

Петру Бондарь придерживается того же мнения, что и Ротару, и также выступает за фискальную монополию.

BPM-Trade утверждает, что не занимается сбором металлолома, а закупает сырьё исключительно у авторизованных сборщиков, после чего перерабатывает его и продаёт полученную продукцию. Компания также отвергла обвинения в том, что является единственным поставщиком металлолома на Рыбницкий металлургический завод и единственным дилером, закупающим его продукцию.

Напомним, в 2025 году румынское издание Libertatea писало, что Бабий развил в Румынии сеть компаний, которые поддерживают работу заводов в Приднестровском регионе и тем самым снабжают валютой сепаратистский режим в Тирасполе. Согласно расследованию, фирмы являются трейдерами и дистрибьюторами металлургической продукции и цемента, которые, помимо прочего, продают черный лом ММЗ и распространяют его готовую продукцию в Румынии и других странах ЕС. Сеть компаний в ЕС состоит из:

T&T Eurogroup SRL (основана Василе Тамбой в 2004 году);
MMS Minerals & Metals Solutions (основана в 2012 году, принадлежит Шеремету и Кристине Голубцовой из Рыбницы);
Shinkansen Assets Management (открыта в 2021 году Бабием и Шереметом);
Moldmetal Trading.

Две из этих компаний также владеют логистическим центром по хранению, погрузке и перевозкам металлической продукции, расположенным под Яссами, в 30 км от границы с Молдовой.

В беседе с ZdG Бабий сперва отрицал, что импортирует металлолом из Румынии, но затем признал это.

В 2025 году BPM-Trade сообщила о прибыли в размере 67,2 млн леев.

Помимо прочего, Бабий также известен как донор «Нашей партии» Ренато Усатого. Он пожертвовал 96 тыс. леев на парламентских выборах в сентябре 2025 года и утверждает, что не преследовал какие-либо политические интересы.

Читайте также:

nokta