Главная — Политика — С седьмой попытки судьи разрешили завершить…

С седьмой попытки судьи разрешили завершить дело о «краже миллиарда» в отсутствие Плахотнюка

Ангелина Кирчу 18 ноября 2022

Суд Кишинева удовлетворил ходатайство о завершении уголовного процесса в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка по делу о «краже миллиарда». Так, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, на этой неделе Антикоррупционная прокуратура сообщила, что существуют тенденции к затягиванию рассмотрения ходатайства о завершении уголовного процесса в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка по делу под общим названием «банковское мошенничество».

Сначала адвокаты оспорили в Конституционном суде правомерность поправок в закон о завершении расследования и рассмотрении дела в суде в отсутствие обвиняемого. После отклонения их запроса в КС как необоснованного, они продолжили затягивать процесс, направляя в суд все новые и новые ходатайства — о возражении против неконституционности, ходатайства об отводе, ходатайства об отложении дела или ходатайства о переносе судебных заседаний. Так продолжалось на протяжении 6 судебных заседаний, на которых прокуроры последовательно отстаивали отклонение этих ходатайств.

Адвокаты назвали это не затягиванием, а «способом защиты».

В июле этого года Парламент принял закон, который позволяет расследовать уголовные дела и рассматривать их в суде в отсутствие обвиняемого, если тот скрывается от закона.

Закон также разрешает конфисковать имущество сбежавшего от правосудия человека после вынесения обвинительного приговора.

При этом человек, которого осудили в его отсутствие, сохраняет право отправить ходатайство о возобновлении и пересмотре дела в компетентные органы лично или через юриста.

Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом координированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.

Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.

Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.

Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции.